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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.051 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:14 6379 レイズネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある取締役を除く) ア. 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および株式報酬により構成し、職責と成果を 反映させた体系とする。ただし、記念行事・式典等に関わる一時金等の支給が発生する際は、別途これを取締役会で決定する。 イ. 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、月額報酬のみを支給することとする。 2 監査等委員である取締役 月額報酬のみを支給することとする。 (2) 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 月額
06/26 14:41 6379 レイズネクスト
臨時報告書 臨時報告書
び伊佐範明の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、西田まゆみ、有馬知秀、梅村一彦の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 20 百万円以内 )」に改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、「 年額 100 百万円以内 」に改定するものであります。 2/3 (3) 決議事
06/25 16:00 6379 レイズネクスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
64,146 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,235 円 (4) 処分総額 143,366,310 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 6 名 37,132 株 当社執行役員 19 名 27,014 株 2. 処分の目的及び理由 2023 年 3 月 3 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象取締 役等 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに
06/25 16:00 6379 レイズネクスト
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )は、上記処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証 券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に 該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことか ら、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手及び株 主の意思確認手続は要しません。 (ご参考 ) 【 本制度の仕組み】 1 当社は、本制度に同意した対象従業員に
06/22 16:12 6379 レイズネクスト
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とともに、業務執行の状況を監督しております。 取締役会の活動状況については、当事業年度において、取締役会は13 回開催され、各取締役の出席状況は次の とおりです。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役会長野呂 隆 2 回 2 回 代表取締役社長毛利照彦 13 回 13 回 取締役副社長福久正毅 2 回 2 回 代表取締役副社長上田秀樹 13 回 13 回 取締役副社長木村裕之 13 回 13 回 取締役副社長中宅間大作 13 回 13 回 取締役佐久間裕 11 回 11 回 取締役川村雅彦 11 回 10 回 社外取締役伊佐範明 13 回 13 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐分紀夫
06/22 12:00 6379 レイズネクスト
（訂正）独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 レイズネクスト株式会社コード 6379 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 2026 年 6 月 8 日 ( 月 )に提出した独立役員届出書について、「2. 独立役員・社外役 員の独立性に関する事項 」の記載の一部 ( 梅村一彦氏に関する箇所 )を訂正し、こ れに伴い「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載の一部を修正するもの。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役