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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.011 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 19:29 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名で構成され、そのうち5 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員である社外取締役に | |||
| 06/15 | 17:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 調査委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 記 1. 本委員会の構成 委員 : 鶴由貴氏 ( 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所弁護士 ) 委員 : 清水美紀音氏 ( 番町スクエア法律事務所弁護士 ) 委員 : 前川晶氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) 委員 : 廣田朱音氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) ※ 鶴委員、清水委員は、当社社外取締役監査等委員であります。また、前川委員、廣田委員と 当社および当社役員との間には、記載すべき利害関係や特別な人的・資本的・取引関係はござ いません。 2. 調査委員会の目的 (「 既公表の通り」) ・当該事案に関する事実関係の整理および確認 ・当該事案に係る評価および解釈の妥当性 | |||