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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.115 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/15 19:29 7719 東京衡機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 名で構成され、そのうち5 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員である社外取締役に
06/15 17:00 7719 東京衡機
調査委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
いたします。 記 1. 本委員会の構成 委員 : 鶴由貴氏 ( 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所弁護士 ) 委員 : 清水美紀音氏 ( 番町スクエア法律事務所弁護士 ) 委員 : 前川晶氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) 委員 : 廣田朱音氏 ( 法律事務所イオタ弁護士 ) ※ 鶴委員、清水委員は、当社社外取締役監査等委員であります。また、前川委員、廣田委員と 当社および当社役員との間には、記載すべき利害関係や特別な人的・資本的・取引関係はござ いません。 2. 調査委員会の目的 (「 既公表の通り」) ・当該事案に関する事実関係の整理および確認 ・当該事案に係る評価および解釈の妥当性
05/29 15:32 7719 東京衡機
有価証券報告書－第120期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
用する理由 当社は、2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会の決議に基づき監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行しております。監査等委員会設置会社の体制を採用した理由は、監査等委員会は委員の過半数が社外取 締役で構成されるものであり、監査役と異なり監査等委員である取締役は取締役会における議決権を持つことな どから取締役会の監督機能を一層強化することができ、コーポレートガバナンスの充実及び企業価値のさらなる 向上を図ることができると判断したためであります。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太 郎、社外取締役で
05/28 16:50 7719 東京衡機
当社役員人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR
、併せてお知らせいたします。 記 1. 当社の新役員体制 (2026 年 5 月 28 日付 ) 代表取締役社長 小塚英一郎 取締役管理担当 伊集院功 取締役事業推進担当 鈴木妥 取締役試験機担当原田秀人 ( 新任 ) 取締役管理本部長竹内秀太郎 ( 新任 ) 社外取締役粕谷寿久 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員大喜多治年 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員鶴由貴 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員出村真樹子 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員清水美紀音 ( 新任 ) ※ 執行役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 執行役員経理部長 小林桂太 2. 人事発令 異動・昇格 (2026