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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.379 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/31 16:31 7719 東京衡機
訂正有価証券報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の上野正男ならびに社外取締役の鈴木妥 および松野絵里子と合わせて4 名で構成され、経営の意思決定機関として毎月 1 回定例取締役会を開催すると ともに、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、経営の監視機能を高めるため、独立性の認めら れる社外取締役として鈴木妥および松野絵里子の2 名を独立役員に選定し、東京証券取引所に届け出ておりま す。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層
05/31 16:18 7719 東京衡機
訂正有価証券報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書
ら当社の経営に対し適 切なアドバイスを行えるよう企業法務の専門家である弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である石塚智士を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生な らびに社外取締役の小塚英一郎、池本正純および前田收と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関とし て毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の 監視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として池本正純および前田收
05/31 16:08 7719 東京衡機
訂正有価証券報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書
務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役
05/31 16:03 7719 東京衡機
訂正有価証券報告書－第114期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書
弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の上野正男、平田真一郎および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社
05/31 15:47 7719 東京衡機
訂正有価証券報告書－第113期(2018/03/01－2019/02/28) 訂正有価証券報告書
ら2022 年 2 月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。 4 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時から2021 年 2 月期に係る定 時株主総会終結の時までであります。 5 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、㈱ 東京証券取引所が指定 を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 6 取締役石渡隆生は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 7 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、㈱ 東
05/31 15:04 7719 東京衡機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会は取締役 7 名で構成され、そのうち4 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員
05/30 17:15 7719 東京衡機
当社グループの新役員体制に関するお知らせ その他のIR
ます。 また、本日当社の子会社の定時株主総会および取締役会を開催し、新役員体制が決定されました ので、併せてお知らせいたします。 1. 当社の新役員体制 代表取締役社長 取締役管理担当 取締役事業推進担当 社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 記 小塚英一郎 伊集院功 鈴木妥 渡辺樹一 松野絵里子 西谷敦 中野陽介 執行役員管理部長 執行役員経理部長 小松明司 小林桂太 2. 子会社の新役員体制 (1) 株式会社東京衡機試験機の新役員体制 代表取締役会長兼社長 CEO( 最高経営責任者 ) 小塚英一郎 取締役 COO( 最高執行責
05/02 12:40 7719 東京衡機
再発防止策の策定・実行に関するお知らせ その他のIR
おります。また、TKE の代表取締役社 長には 2023 年 4 月 14 日付で当社の代表取締役社長が就任し、同年 5 月 25 日には大手製造会 社出身の当社の社外取締役が TKE の取締役 ( 非業務執行取締役 )に就任し、TKE のガバナン スの改善・強化に向けて製造・販売業務の監督に注力していることから、現在では、ブラック ボックス化は解消されております。 「 特定の役職員への業務の属人化 」の問題については、改善計画の中でも対策を講じており、 「 取引業務の属人化に対する組織的牽制 」を含む取引先との取引に関する確認・審査事項を定 めた「グループ取引先審査規程 」を新設し、当社の内
05/01 17:00 7719 東京衡機
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
りません。 -19- 株式会社東京衡機 (7719) 2024 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 当社は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 118 回定時株主総会に付議する定款一部変更により、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。 監査等委員会設置会社へ移行した後の役員体制は以下のとおりであります。 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役社長 小塚英一郎 取締役管理担当 伊集院功 取締役事業推進担当鈴木妥 2 監査等委員である取締役 社外取締役常勤監査等委員渡辺樹一 社外取締役監査等委員松野絵里子 社外取締役監査等委員西谷敦 社外取締役監査等委員中野陽介 3 退任予定役員 取締役試験機担当 社外監査役 上野正男 玉虫俊夫 4 異動予定日 2024 年 5 月 30 日 ( 第 118 回定時株主総会開催日 ) -20-
05/01 17:00 7719 東京衡機
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案 が承認されることを条件としております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職旧役職 小塚英一郎代表取締役社長同左 伊集院功取締役管理担当同左 鈴木妥取締役事業推進担当社外取締役 ※ 鈴木妥氏は社外取締役として選任され、現在、㈱ 東京証券取引所の定める独立役員に指定し ておりますが、同氏の再任後は当社グループの事業の推進に直接的に関わっていただくため、 社外取締役ではなくなり、独立役員の指定も解除いたします。 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職旧役職 渡
05/01 17:00 7719 東京衡機
監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
員会設置会社への移行に必要な変更等を内容とする「 定款一部変更の件 」を付議 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件に関して、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員体制につきましては、本日付の 「 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 変更の理由 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実および企業価値 のさらなる向上を図ることを目的に、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を 設置する「 監査等委員会設置会社 」へ移行するために、当社定款について、監査等委員会およ び監査
04/02 16:45 7719 東京衡機
（訂正）「調査委員会の調査報告書の受領および今後の対応に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
辺樹一 ( 常勤独立社外監査役、公認不正検査士 ) ・委員松野絵里子 ( 独立社外取締役、弁護士 ) 4 調査期間 自 2024 年 2 月 27 日 ( 火 ) 至 2024 年 3 月 28 日 ( 木 ) 当委員会は、調査期間中、計 4 回にわたり委員会を開催した。 1 5 調査の手法 (1) 調査対象期間 本調査では、B1 から提供された資料から本不正行為の実施時期と想定される 2016 年 10 月から 2023 年 4 月を含む期間として、当社グループが B1(B1 の前身企業であ る株式会社 B2 を含む。)と取引を実施している全期間に該当する 2014 年 11 月から当 委員
04/02 16:15 7719 東京衡機
改善計画の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
議のプロセスは必須であり、記録を残す必要がある旨を説明し、責任をもって対 応することといたします。更に、「 役員候補者選定基準 」につきましては、この改善計画を検討する中で 見直しを行い、2023 年 8 月 21 日の取締役会にて、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者の選定にあ たっては、一般株主保護の立場から経営者への牽制を効かせることができること、独立役員がその役割を 果たすために会社が必要な情報を提供すべきことに鑑み、必要な情報を会社に対し能動的に確認し、問題 があれば意見・指摘を行うことができることを確認する旨を追記する改定を行いました。 指名・報酬委員会に関する内規改定以降、下
03/29 17:40 7719 東京衡機
調査委員会の調査報告書の受領および今後の対応に関するお知らせ その他のIR
、調査 委員会と連携して調査を実施した。 ・委員長西谷敦 ( 独立社外監査役、弁護士 ) ・委員中野陽介 ( 独立社外監査役、公認会計士・税理士 ) ・委員渡辺樹一 ( 常勤独立社外監査役、公認不正検査士 ) ・委員松野絵里子 ( 独立社外取締役、弁護士 ) 4 調査期間 自 2024 年 2 月 27 日 ( 火 ) 至 2024 年 3 月 28 日 ( 木 ) 当委員会は、調査期間中、計 4 回にわたり委員会を開催した。 1 5 調査の手法 (1) 調査対象期間 本調査では、B1 から提供された資料から本不正行為の実施時期と想定される 2016 年 10 月から 2023 年 4 月を含む
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/29 19:23 7719 東京衡機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤社外監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監 査役は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体 制となっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では
02/27 17:15 7719 東京衡機
調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
委員会を設置することといたしました。 2. 調査委員会の構成 調査委員会につきましては、調査の客観性・公正性を確保するために、以下のとおり、問題と なっている元取締役と任期が重なっておらず、不祥事対応について見識を有する独立社外役員で 構成することといたしました。また、当社の内部統制委員会において危機対応チームを結成し、 調査委員会と連携して調査を実施いたします。 ・委員長西谷敦 ( 独立社外監査役、弁護士 ) ・委員中野陽介 ( 独立社外監査役、公認会計士・税理士 ) ・委員渡辺樹一 ( 常勤独立社外監査役、公認不正検査士 ) ・委員松野絵里子 ( 独立社外取締役、弁護士 ) 3. 今後の対
02/19 16:00 7719 東京衡機
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 19 日 会社名株式会社東京衡機 代表者名代表取締役社長小塚英一郎 (コード番号 7719 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理担当伊集院功 (TEL.050-3529-6502) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 5 月下旬開催予定の第 118 回定時株主総会におけ る承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置
01/12 15:12 7719 東京衡機
四半期報告書－第118期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
子会社業務室長 2010 年 4 月帝国インキ製造 ㈱ 海外業務部長 2011 年 4 月ジャパン・ビジネス・アシュアラン ス㈱ 経営企画部マネージャー 2015 年 4 月一般社団法人 GBL 研究所理事 ( 現 ) 2016 年 6 月 ㈱ジャムコ社外取締役 ( 現 ) 2021 年 1 月合同会社御園総合アドバイザリー顧 問 ( 現 ) 2021 年 6 月弁護士法人御園総合法律事務所顧問 ( 現 ) 2023 年 11 月当社顧問 ( 非業務執行 ) 2023 年 12 月当社常勤社外監査役 ( 現 ) 2002 年 10 月弁護士登録、堂島法律事務所入所 2009 年 10 月
12/25 13:21 7719 東京衡機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤社外監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監 査役は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体 制となっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では