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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.62 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/03 09:52 6376 日機装
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、 業務執行部門が事業の収
03/31 11:56 6376 日機装
臨時報告書 臨時報告書
株式報酬を含 め、年額 400 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)に改定するものです。 なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督機能を担うことから、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 加藤孝一 493,476 5,307 707 可決 (98.61%) 山村優 496,903
03/27 15:00 6376 日機装
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び数当社普通株式 16,985 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分 するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払込み、又は財産 の給付は要しないこととします。 (4) 割当予定先取締役 5 名 16,985 株 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 26 日 )の東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 2,296 円であり、その総額は 38,997,560 円です。 ※ 日本非居住者および社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社
03/26 10:06 6376 日機装
有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
69,175,664 69,175,664 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 事業年度末現在 (2025 年 12 月 31 日 )の状況は以下のとおりです。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分および人 数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く