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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.202 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:00 | 6471 | 日本精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /about-us/corporate-governance/ また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は過半数を原則としています。 当社は情報交換・認識共有を図る目的で、独立社外取締役の会合を開催しています。会合 | |||
| 06/22 | 15:33 | 6471 | 日本精工 |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社は、これらコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則 」に定 め、取締役及び執行役がこの規則に則って職務を行っています。 2 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 2 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会に | |||
| 06/16 | 12:00 | 6471 | 日本精工 |
| 修正版 2026年3月期(第165期)定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行 ) 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 取締役代表執行役専務 CFO 取締役 ( 監査委員 )(1 名 ) 社外取締役 ( 独立役員 )(5 名 ) NTNが指名 当社が指名 NTNが指名 当社が指名 当社が指名 両社で協議の上決定する。 但し、当社が提案した候補者に係る社外取締役 3 名及び NTNが提案した候補者に係る社外取締役 2 名から構成される また、設立時における本持株会社の指名委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 社外取締役 ( 委員長 )(1 名 ) 両社で協議の上決定する。 但し、当社が提案した | |||