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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.686 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 10:45 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
10/01 21:45 6472 ＮＴＮ
ＮＴＮレポート２０２５ (統合報告書) ESGに関する報告書
構築 59 63 65 66 強固なガバナンスの構築 」では、NTNグループのガ バナンス体制を掲載しています。社外取締役と執行役 によるクロストークや各委員会の委員長メッセージ では現状の課題や各委員会で議論されている内容な どをメッセージとして発信しています。 社外取締役 × 執行役に よるクロストーク 取締役 執行役 ガバナンス体制 6 69 70 71 72 73 75 59 指名委員会 報酬委員会 監査委員会 執行機関の各委員会 リスクマネジメント コンプライアンス 「データセクション」では、財務サマリー表、非財務サ マリー表を掲載しています。NTNグループのこれまで の取り組み成果
06/30 13:32 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
様性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能
05/27 19:45 6472 ＮＴＮ
2025年(第126期)定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みまさき 江上正樹 再任 はりまえつ 播磨悦 新任 かわかみりょう 川上良 再任社外 こまつゆりや 小松百合弥 再任社外 むらこしあきら 村越晃 再任社外 きたにやすお 木谷泰夫 再任社外 とうしたたつひこ 塔下辰彦 再任社外 わだひろみ 和田浩美 新任社外 取締役 監査委員会委員 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員 社外取締役 取締役会議長 報酬委員会委員 社外取締役 指名委員会委員長 報酬委員会委員 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員 取締役会 監査委員会 15 回 / 15 回 10 回 / 10 回 取締役会 15 回 / 15 回 指名委
04/01 10:54 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力
12/20 12:00 6472 ＮＴＮ
2024年 ESG説明会資料 その他のIR
2024 年度 ESG 説明会資料 2024.12.20 NTN 株式会社 ©2024 NTN Corporation 本日の出席者のご紹介 代表執行役執行役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 社外取締役取締役会議長 執行役 人材戦略部担当 ( 兼 ) 人事部担当 執行役 経営戦略部担当 ( 兼 ) ESG 推進部担当 ( 兼 )カーボンニュートラル戦略推進部担当 執行役 CTO( 最高技術責任者 ) ( 兼 ) 研究部門担当 ( 兼 ) 未来創造開発本部担当 ( 兼 ) 新商品戦略部担当 ( 兼 ) 知的財産戦略部担当 カーボンニュートラル戦略推進部部長 鵜飼英一 小松百合弥 川端恭弘 木
11/28 10:32 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
多様性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する
06/28 15:55 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
様性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能
06/26 14:05 6472 ＮＴＮ
有価証券報告書－第125期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、大幅に執行役へ権限委譲しており、経営の監督機能の強化 と意思決定の迅速化を図っております。 取締役の任期は1 年、員数は15 名以内と定款で定めており、取締役会は原則月 1 回及び必要の際に機動的に開催 しております。 提出日現在の取締役は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 1) 取締役の状況 」に記載のとおり12 名、うち6 名が 社外取締役です。取締役会議長は、社外取締役が務めております。 ( 当事業年度における活動状況 ) 当事業年度において、当社は取締役会を15 回開催し、主に当事業年度の事業計画及びその進捗状況、中期経営計 画の進捗状況、取締役会規則及び決裁権限規則の見直しに関する
05/31 13:30 6472 ＮＴＮ
新中期経営計画「DRIVE NTN100」Final 説明会資料 その他のIR
名委員会等設置会社への移 ⾏ 後の評価と 継続的な改善活動の推進 ■ 社外取締役とステークホルダーとの対話 ■ 内部統制基本 ⽅ 針に基づく内部統制の充実・強化 ■ リスク管理体制の強化 ©2024 NTN Corporation 23 4.「DRIVE NTN100」Final 【4 事業別基本 ⽅ 針と戦略 / 軸受他 】 事業 ⽬ 標 2027 年 3⽉ 期営業利益率 7.8% ⽅ 針 1 アフターマーケットビジネスの拡 ⼤ 2 軸受 OEMの利益改善 3 電動化対応商品の開発と適 ⽤ 基準・設計基準の⾒ 直し による市場競争 ⼒の強化 4 サービス・ソリューションの拡充 主な戦略 市場
04/01 14:18 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力に優
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/01 14:15 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力に優
09/01 15:28 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力に優れ
06/30 14:06 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議論ができること。 ・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。 ・全社的、中長期的な観点から判断する能力に優
06/28 14:30 6472 ＮＴＮ
有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
1 役員一覧 1) 取締役の状況 」に記載のとおり11 名、うち5 名が 社外取締役です。取締役会議長は、社外取締役が務めております。 ( 当事業年度における活動状況 ) 当事業年度において、当社は取締役会を15 回開催し、主に当事業年度の事業計画及びその進捗状況、中期経営計 画の進捗状況、情報セキュリティ対策及び組織体制の見直しに関する事項等を審議いたしました。なお、各取締 役の出席状況は以下のとおりであります。 氏名等 出席状況 取締役鵜飼英一 15 回 /15 回 (100%) 取締役宮澤秀彰 15 回 /15 回 (100%) 取締役白鳥俊則 15 回 /15 回 (100%) 取締
05/16 13:30 6472 ＮＴＮ
2023年3月期決算説明会資料 その他のIR
への取り組みへの高評価 ◆ 「N 3 エヌキューブ」を活用 したバス停の待合室 ◆ 年次インセンティブの算定に関わる執行役 の重点目標にESG 項目を設定・運用開始 ◆ 取締役会議長に女性社外取締役が就任 ◆ ESG 説明会の実施 執行役社長と取締役会議長が説明 ESGに関する取り組みの詳細は統合報告書 「NTNレポート」を参照ください https://www.ntn.co.jp/japan/csr/ntnreport.html Copyright 2023 NTN Corporation 1312ご参考 : 中期経営計画の事業運営方針 ( 中期計画資料の抜粋 ) ※ 中期経営計画の詳細は