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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/19 16:01 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定いたします。 また、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略を含む中期経営計画の進捗状況を必要に応じて取締役会での報告事項とすることで、 取締役会は実効的に監督を行うよう努めております。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役会の構成については、当社グループの事業分野を統括する持株会社として、当社の企業理念・経営方針に基づき、幅広く問題を的 確に把握し問題解決できる能力があること、法令遵守に徹する見識を有する人物であること等を総合的に勘案し、指名手続きを行っております。 社外取締役については、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有する方に取締役
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/06 09:34 6455 モリタホールディングス
四半期報告書－第89期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 138,342 株 (3) 処分価額 1 株につき1,612 円 (4) 処分総額 223,007,304 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 37,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,529 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 16 名 52,900 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 40,263 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出してお ります
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/28 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 138,342 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,612 円 (3) 処分総額 223,007,304 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 37,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,529 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 16 名 52,900 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 40,263 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 以 上
06/30 15:15 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画 「Morita Reborn 2025」を策定し、2019 年 4 月 26 日に開示いたしました。 (2)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (3) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする任意の報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び 透明性を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (4) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする任意
06/30 15:15 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 138,342 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,612 円 (4) 処分総額 223,007,304 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 37,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,529 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 16 名 52,900 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 40,263 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理
06/30 14:51 6455 モリタホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 138,342 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株式保有の促