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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.43 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ホシ ザキ北関東株式会社、ホシザキ関東株式会社、ホシザキ東京株式会社、ホシザキ 湘南株式会社、ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神 株式会社、ホシザキ中国株式会社、ホシザキ四国株式会社、ホシザキ北九株式会 社、ホシザキ南九株式会社、ホシザキ沖縄株式会社のことをいいます。 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1111( 総務部 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員長島一浩 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます | |||
| 03/30 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/corporate-governance (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 80 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載し ております。 また、社長の業績評価基準等、一部詳細を「 統合報告書 」に記載しホームページに公開して | |||
| 03/26 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 取締役体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 26 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員長島一浩 (TEL. 0562-96-1320) 取締役体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の第 80 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、下記 のとおり取締役体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 新取締役体制 (2026 年 3 月 26 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 役位 坂本精志 小林靖浩 取締役会長 代表取締役社長 友添雅直取締役 ( 社外取締役 ) 後藤昌彦取締役 ( 社外取締役 ) 西口史郎 関隆一郎 丹嶌俊一 秋田孝 取締役 取締役 取締役 取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 役位 水谷正取締役常勤監査等委員 柘植里恵 堀西良美 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 03/25 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 標のデータ管理までは行われてはいないため、連結グループにおける記載が 困難であります。このため、上記指標に関する目標及び実績は、国内で事業を営む提出会社のものを記載しておりま す。 26/130 3【 事業等のリスク】 1. 当社のリスク管理体制 当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、 毎月 1 回開催することにより、リスク管理のグループへの推進と情報の共有化を図り、リスクへの迅速な対応とリス ク顕在化の回避及び軽減等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含む全取締役で構成されており、取締役 会が定めたリスク管理規程に従って | |||