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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.036 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 6351 鶴見製作所
譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
72,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215 円 (4) 処分価額の総額 160,809,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 6 名 41,500 株 当社の執行役員その他従業員 (※2) 18 名 31,100 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 ※2 使用人兼務取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が1 億円以上である ため、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社
06/26 15:30 6351 鶴見製作所
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
6 月 25 日 ) 2,162 円 2.45 % 6ヶ月 (2025 年 12 月 26 日 ~2026 年 6 月 25 日 ) 2,172 円 1.98 % 当社の監査等委員会 (3 名、全員が監査等委員である社外取締役 )は、上記処分価額について、本自己株 式処分は本持株会を通じた株式の付与を目的としていること、及び上記処分価額が取締役会決議日の前営業 日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、か かる判断については適法である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続は要しません。 以上 4
06/25 10:18 6351 鶴見製作所
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、経営の基本方針、法令等で定められた事項や重要事項 は取締役会を開催し決定することとしており、監査等委員である取締役が経営に対するチェックとリスク管理 及び取締役の職務執行について客観的立場から監視しております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長辻本治が議長を務めており、その他 に取締役副社長西村武幸、専務取締役上田孝徳、常務取締役敦賀啓一郎、取締役辻本晃利、社外取締役 園田隆人、社外取締役井上麗、社外取締役田中祥博、社外取締役亀井徹三、社外取締役松本浩の計 10 名で 構成して