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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.108 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/18 10:14 6349 小森コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、持田訓、松野浩一、橋本巌、小森映宏、丸山俊郎、 山田浩二、林貴子および藤田佳代を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、中津正樹を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 ( 取締役名誉会長および社外取締役を除く。)に対して当期の業績等を勘案し、取締 役賞与として総額 45,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等 は取締役会に一任する
06/17 15:30 6349 小森コーポレーション
独立委員会委員選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 17 日 会社名株式会社小森コーポレーション 代表者名代表取締役社長持田訓 (コード番号 6349 プライム) 問合せ先取締役グローバル経営管理統括本部 統括本部長橋本巌 (TEL 03 - 5608 - 7826) 独立委員会委員選任に関するお知らせ 本日開催されました当社第 80 回定時株主総会において、山田浩二氏および藤田佳代氏が社外 取締役に選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、両氏を「 当社株式の大規模 買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」に係る独立委員会の委員として選任しましたの で、お知らせいたします。 独立委員の
06/16 13:53 6349 小森コーポレーション
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 2025 年 6 月 18 日開催の第 79 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行しております。 監査等委員会は、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権 を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。また、 経営の正当性・透明性・客観性を確保するため、任意の諮問機関として「 指名報酬諮問委員会 」を設置しておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長持田訓、取締役名誉会長小森善治、取締役松 野浩一、取締役橋本巌、社外取締役丸