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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.04 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10:59 | 9895 | コンセック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議を行い、適 切かつ有効な業務の推進を図ることを目的としております。また、コンプライアンス委員会を設け、各部門の業務執行が法令、定款及び社内規定 等に違反することがないよう内部統制の意識向上を図っております。 なお、社外取締役は当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 当社は3 名の監査役 (うち2 名は独立役員に指定 )から構成される監査役会を設置しており、監査役は取締役会をはじめ、経営会議等の重要な 会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視すると共に内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交 換を行うほか、定期的にミーティングを | |||
| 06/26 | 14:27 | 9895 | コンセック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち 切り支給の件 退任取締役 2 名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従 い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴 い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び監査役 ( 社外監査 役を除く。)1 名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り 支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については 取締役会に、監査役について | |||
| 06/25 | 16:00 | 9895 | コンセック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,898 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,253 円 (4) 処分総額 9,896,194 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 4,308 株 当社の執行役員 5 名 3,590 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 | |||