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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.605 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 16:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要 | |||
| 03/24 | 11:07 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業経営の透明性と公正性を高め、企業価値を向上させるとともに、経 営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を構築、強化に取 り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役及び取締役会、監査機関としての監査役及び監査役会を設けております。当社の役員は、有価証 券報告書提出日現在において、取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 全て社外監査役 )で構成され、 社外取締役 2 名及び社外監査 | |||