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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.048 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:01 | 6322 | タクミナ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役田路富美男、社外取締役酒井修一、社外取締役桂雄一郎 の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画など経営上の重要な事項に関する意思決定を 行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であ り、議長を務める常勤監査等委員の田路富美男と、社外監査等委員酒井修一、桂雄一郎の2 名の合計 3 名で監 査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月 1 回 1 時間程度開催し、必要に応じて臨時監査 等 | |||
| 06/19 | 16:42 | 6322 | タクミナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| します。 【 補充原則 3-1-2】 英語での情報開示・提供の推進 現在の海外投資家比率を踏まえ、株主総会招集通知、決算説明会資料等の英文開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率に留意し つつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を推進してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合の設置 独立社外取締役 2 名おり、それぞれ情報交換が行える環境に有りますので、独立社外者のみを構成員とする会合の設置は考えておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 独立社外取締役は、現在 2 名と少数ですので、「 筆頭独立社外取締役 」の決定はいたし | |||