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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.189 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:36 6834 　精工技研
臨時報告書 臨時報告書
、小口淳氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部 変更の件 2016 年 6 月 17 日開催の当社第 44 回定時株主総会の第 8 号議案で承認された現行の業績連動型株式報酬 制度の一部を次のとおり変更する。 信託期間について、当社取締役会の決定により5 年以内の期間を都度定めて延長することができるも のとする。本制度の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として、2025 年 10 月 1 日から 2028 年 9 月末日までの3 年間内に当社が拠出する金銭の上限を21 億円とし、信託期間を延長した場
06/19 13:47 6834 　精工技研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、毎月開催される取締役会の開催時間前後で情報 交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会を設置してはおりません が、これらについては、独立社外取締役を含む監査等委員会の助言・確認を得た上で、取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適 切な関与・助言を得られているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当社は、取引先との関係強化が当社グループの事業拡大に資する
06/18 14:10 6834 　精工技研
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2016 年に監査等委員会設置会社へと移行しました。当連結会計年度末現在、9 名の取締 役のうち4 名の独立社外役員を選任しており、取締役会の監視機能の強化を図っております。また、当社グループ の中長期的な業績や株式価値と、取締役報酬との連動性を明確にする目的で、2016 年に取締役に対して業績連動型 株式報酬制度を導入しております。昨年 6 月に開催された第 53 回定時株主総会では、新たに女性の社外取締役が選 任され、経営体制の多様化が進むこととなりました。 当社グループは、中長期的な経営課題の解消に向け、明確化した方針と施策を着実に遂行することにより、成長 の土台となる経営基盤を一層強化し