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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 6384 | 昭和真空 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等により、当社はアルバックグループと協力関係を維持しつ つ、自由に研究・開発・生産に取組むこととし、グループとして販売・財務・経理等の情報交換や 展示会への共同出展を行っております。また、「ULVACGROUP」 商標の使用等により、当社製品 の知名度、信頼性及び、企業の信用度を高めていると認識しております。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社の取締役のうち株式会社アルバックからの社外取締役は1 名と半数に至る状況にはなく、そ の就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考え ております。 また、1999 年 4 月に株式会社アルバック | |||
| 06/26 | 15:31 | 6384 | 昭和真空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会設置会社ですが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手 続き、及び取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きに関し、当社では、【 原則 3-1】「 情報開示の充実 」の「3. 取締役等の報酬を決定する に当たっての方針と手続き」 及び「4. 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名に関する方針と手続き」の記載に基づき決定しておりま す。取締役の報酬のうち業績連動報酬の総額は独立社外取締役も出席する取締役会で決定しており、当該取締役会にて独立社外取締役から適 切な関与・助言を得ております。 現時点では、報酬委員会、指名委員会などの | |||
| 06/25 | 14:03 | 6384 | 昭和真空 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 全体の成長を目指すことを基本理念としております。 EDINET 提出書類 株式会社昭和真空 (E01719) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、髙橋明久、山本雅子及 び浅見行彦の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役執行役員会長小俣邦正を議長と し、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業 | |||