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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.07 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 15:42 | 6432 | 竹内製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 草間稔、岩渕道男、織英子の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として、内山義隆氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する賞与制度導入および取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役、および監査等委員である取締役を除く。)を対象に新たに賞与制度を導入する こと、および取締役 ( 監査等委員である取 | |||
| 05/28 | 15:48 | 6432 | 竹内製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ころ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 社是、企業理念、行動規範、中期経営計画は、当社ウェブサイト(https://www.takeuchi-mfg.co.jp/)に掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本指針本報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職責に対し適正に処遇するとともに、会社の規模・利益の拡大に よる、中長期的な企業価値向上をモチベートすることを目的として固定報酬としての基本 | |||
| 05/28 | 15:34 | 6432 | 竹内製作所 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 株式会社 竹内製作所 長野県埴科郡坂城町大字 上平 205 番地 2,714,000 - 2,714,000 5.54 計 - 2,714,000 - 2,714,000 5.54 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」が保有する当社株式 92,040 株を連結財務諸表上、自己株式として処理してお ります。 43/122 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監 | |||