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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.129 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 6265 コンバム
当社取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
査役に対する譲渡制限付 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 13,375,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 当社監査役 ( 非常勤監査役を除く。) 1 名 1,000 株 以上
03/31 10:20 6265 コンバム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任していく予定です。現状では具体的
03/30 17:11 6265 コンバム
臨時報告書 臨時報告書
容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 38,015,225 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 佐藤穣、國松孝行及び杉山達郎を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 佐藤伸一を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 第 5 号議案監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 (3) 決議事項に対す
03/27 15:30 6265 コンバム
当社取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
] 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 13,375,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) [2 名 4,000 株 ] 当社監査役 ( 非常勤監査役を除く。) [1 名 1,000 株 ] 2. 処分の目的及び理由 2026 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め るこ
03/27 15:30 6265 コンバム
当社執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
[16,600] 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 44,405,000 円 (5) 割当予定先当社執行役員 [1 名 1,000 株 ] 当社従業員 [84 名 15,600 株 ] 2. 処分の目的及び理由 2026 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の 監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)が当社株式を所有
03/27 13:53 6265 コンバム
有価証券報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
主総会の充 実、取締役会や監査役会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR 活動 に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 コンバム株式会社 (E01728) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並び に監査を行っております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査