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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.397 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ) 後藤 あだち ( 再任 ) 足立 とだ ( 再任 ) 戸田 ひろじ 弘治 たかし 隆司 ゆうこ 有子 さとる 覚 代表取締役社長 代表取締役副社長 常務取締役 取締役経営企画室長兼財務経理部長 さいとう ( 再任 ) 斉藤 たかよし 貴宣 取締役 ※ 斉藤貴宣氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職 おぐら ( 新任 ) 小倉 ひらが ( 新任 ) 平賀 のりこ 乃里子 まき 真紀 ※ 小倉乃里子氏及び平賀真紀氏は、社外取締役候補者であります。 - - ( 新任候補者略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) 小倉乃里子 (1955 年 6 月 18 | |||
| 11/12 | 13:46 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2025 年 6 月 25 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2025 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、女性が活躍できる環境、全従業員が仕事と家庭の両立を 図り、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを重点的目標としております | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/15 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 2025年３月期決算概要 その他のIR | |||
| を中断 ⻑ 寿命を実現した『XRBH230』では1 本で加 ⼯ 完了 より詳細な加 ⼯の様 ⼦・従来品との⽐ 較は ⼆ 次元コードまたは https://www.youtube.com/watch?v=TNYL-NXjkhI より視聴可能です Copyright © 2025 NS TOOL CO.,LTD All Rights Reserved. 28 コーポレート・ガバナンスの体制 (2025 年 3⽉31⽇ 現在 ) 形態 取締役の⼈ 数 うち、監査等委員 うち、社外取締役の⼈ 数 社外取締役のうち独 ⽴ 役員 任意の委員会 取締役の任期 取締役へのインセンティブ付与 執 ⾏ 役員制度 | |||
| 05/15 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職 ごとう ( 再任 ) 後藤 ごとう ( 再任 ) 後藤 あだち ( 再任 ) 足立 とだ ( 再任 ) 戸田 ひろじ 弘治 たかし 隆司 ゆうこ 有子 さとる 覚 代表取締役社長 代表取締役副社長 常務取締役 取締役経営企画室長兼管理部長 さいとう ( 新任 ) 斉藤 たかよし 貴宣 ※ 斉藤貴宣氏は、社外取締役候補者であります。 - 2. 監査等委員である取締役候補者 たじま ( 再任 ) 田島 ささもと ( 再任 ) 笹本 氏名 ひろし 寛 けんいち 憲一 取締役監査等委員 取締役監査等委員 現役職 なかの ( 再任 ) 中野 ひでよ | |||
| 05/15 | 16:00 | 6157 | 日進工具 |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 工具 ㈱(6157) 2025 年 3 月期決算短信 (8)その他、会社の経営上重要な事項 1 内部管理体制の整備・運用状況 当社グループでは、社内規程や稟議制度を整備し、ルールに基づいた業務運営を実施しております。また、内 部統制報告制度への対応につきましては、常務取締役を委員長とする「 内部統制委員会 」を設置し、内部統制の 整備・運用の推進及びその評価、また監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。 2 指名・報酬委員会の設置 当社グループでは、ガバナンス強化の観点から任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員 会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は | |||
| 11/12 | 15:44 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2024 年 2 月 9 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2024 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、多様性の確保に向けては従業員に占める女性の比率向上 が最も重要な課題であると考えており、これを3 年後を目途に1% 向上させることを | |||
| 06/24 | 09:41 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2024 年 2 月 9 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2024 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、多様性の確保に向けては従業員に占める女性の比率向上 が最も重要な課題であると考えており、これを3 年後を目途に1% 向上させることを重 | |||
| 06/24 | 09:07 | 6157 | 日進工具 |
| 有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループでは、社内規程や稟議制度を整備し、ルールに基づいた業務運営を実施しております。また、内 部統制報告制度への対応につきましては、常務取締役を委員長とする「 内部統制委員会 」を設置し、内部統制の 整備・運用の推進及びその評価、また監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。 2 指名・報酬委員会の設置 当社グループでは、ガバナンス強化の観点から任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員 会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は独立社外取締役から選任される諮問委員会であり、取締役等の候 補者の指名 ( 監査等委員である取締役を除きます)や、取締役等の報酬 | |||
| 05/30 | 12:00 | 6157 | 日進工具 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当属性 1 ふじさき 藤崎 なお こ 直子 社外取締役 監査等委員 再任社外独立 2 ひら が 平賀 としあき 敏秋 社外取締役 監査等委員 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 藤崎直子氏と平賀敏秋氏は、社外取締役候補者であります。なお、現在当社は、両氏を東京証券取引所の | |||
| 05/13 | 15:30 | 6157 | 日進工具 |
| 2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、社内規程や稟議制度を整備し、ルールに基づいた業務運営を実施しております。また、内 部統制報告制度への対応につきましては、常務取締役を委員長とする「 内部統制委員会 」を設置し、内部統制の 整備・運用の推進及びその評価、また監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。 2 指名・報酬委員会の設置 当社グループでは、ガバナンス強化の観点から任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員 会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は独立社外取締役から選任される諮問委員会であり、取締役等の候 補者の指名 ( 監査等委員である取締役を除きます)や、取締役等の報酬 ( 監査等委員 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6157 | 日進工具 |
| 2024年３月期決算概要 その他のIR | |||
| 間を短縮 MLFH330と従来のボールエンドミルとの加工比較の映像は 二次元コードまたはhttps://youtu.be/U34j57djOx0?より視聴可能です Copyright © 2024 NS TOOL CO.,LTD All Rights Reserved. 28 コーポレートガバナンスの体制 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 形態 取締役の人数 うち、監査等委員 うち、社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員 任意の委員会 取締役の任期 取締役へのインセンティブ付与 執行役員制度 会計監査人 監査等委員会設置会社 10 名 6 名 4 名 4 名 指名・報酬委員会 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/09 | 15:35 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の株主総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2024 年 2 月 9 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2023 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、多様性の確保に向けては従業員に占める女性の比率向上 が最も重要な課題であると考えており、これを3 年後を目途に1% 向上させる | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/10 | 14:37 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開催の株主総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2023 年 6 月 22 日現在で3 名の女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )が 在任しております。 2023 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、多様性の確保に向けては従業員に占める女性の比率向上 が最も重要な課題であると考えており、これを3 年後を目途に1% 向上させることを重点的目標としております。なお、外国籍の従業員及び中途採 用 | |||
| 06/23 | 11:46 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 催の株主総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2023 年 6 月 22 日現在で3 名の女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )が 在任しております。 2023 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、多様性の確保に向けては従業員に占める女性の比率向上 が最も重要な課題であると考えており、これを3 年後を目途に1% 向上させることを重点的目標としております。なお、外国籍の従業員及び中途採 用者 | |||
| 06/23 | 11:07 | 6157 | 日進工具 |
| 有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査法人により実施される内部統制監査への対応を行っております。 2 指名・報酬委員会の設置 当社グループでは、ガバナンス強化の観点から任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員 会は独立社外取締役が過半を構成し、委員長は独立社外取締役から選任される諮問委員会であり、取締役等の候 補者の指名 ( 監査等委員である取締役を除きます)や、取締役等の報酬 ( 監査等委員である取締役を除きます) について取締役会より諮問を受け、審議内容を答申することで、取締役会の独立性を高めるものであります。 3 その他 その他の取組みといたしましては、監査等委員による各部門長へのヒアリングの実施、内部監 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6157 | 日進工具 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 後藤 あだち ( 再任 ) 足立 とだ ( 再任 ) 戸田 ひろじ 弘治 たかし 隆司 ゆうこ 有子 さとる 覚 代表取締役社長 代表取締役副社長 常務取締役 取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職 たじま ( 再任 ) 田島 ふくだ ( 再任 ) 福田 ささもと ( 再任 ) 笹本 ひろし 寛 かずお 和夫 けんいち 憲一 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 なかの ( 新任 ) 中野 ひでよ 秀代 ― ※ 笹本憲一氏及び中野秀代氏は、社外取締役候補者であります。 ( 新任候補者略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) 中野秀代 (1959 年 9 月 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6157 | 日進工具 |
| 2023年３月期決算概要 その他のIR | |||
| 超 ⾼ 精度仕様を実現 9mm 9mm 四 ⽅のワーク内に22,500 個もの形状を加 ⼯ 1 個 ⽬( 最初 )と22,500 個 ⽬( 最後 )の形状精度の 差は僅か0.001mm 4⽉ 開催の展 ⽰ 会 (インターモールド)の ブース内でも積極的にPR Copyright © 2023 NS TOOL CO.,LTD All Rights Reserved. 29コーポレートガバナンスの体制 (2023 年 3⽉31⽇ 現在 ) 形態 取締役の⼈ 数 うち、監査等委員 うち、社外取締役の⼈ 数 社外取締役のうち独 ⽴ 役員 任意の委員会 取締役の任期 取締役へのインセンティブ付与 執 ⾏ | |||