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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.043 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:57 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役員の人事に当たっては、専門性・経験等の観点から、取締役会が多様性を踏まえ、バランスの取れた構成となるよう配慮し、 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した諮問機関である人事報酬諮問委員会による討議を経た後、取締役会の審議を経た上で 決議いたします。 最高経営責任者 (CEO)に当たる代表取締役社長執行役員を含む取締役又は執行役員が、法令及び定款、規程に違反して多大な損 | |||
| 06/22 | 09:00 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 17 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 今村圭吾氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏、小野満氏及び澤由紀子氏の6 名を取締役に選 任する。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当事業年度の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与総額 138,500 千円を支給する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に交付される当社株 式数の算定方法について | |||
| 06/15 | 16:11 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある地球環境会議の提案内容についても審議又は決定した上で、これを取締役 会へ提案又は報告する。なお、サステナビリティ委員会は、同委員会での審議又は決定に先立ち、審議事 項又は決定事項について社外取締役へ諮問して意見又は助言を求める。 ハ.リスク・コンプライアンス委員会、社会・ES 活動委員会及び地球環境会議は、サステナビリティ委員会 又は取締役会の決定に従ってそれぞれの活動を推進し、サステナビリティ委員会は、これら活動状況の報 告を各委員会等から受け、これによりリスク管理のほか、各マテリアリティに関する目標達成に向けた進 捗等を確認する。 ニ. 取締役会は、その結果報告をサステナビリティ委員会 | |||