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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 当社普通株式 13,379 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,844 円 (4) 処分総額 38,049,876 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 7,199 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 6,180 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除
03/27 14:59 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る者、多様な視点を持つ者としま す。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者とします。 2 監査等委員である取締役候補者について ・社内取締役候補者については、会社の事業内容・業務全般に精通し、会社の経営全般の監視・監督と有益な発言ができる者とします。 ・社外取締役候補者については、法律、財務・会計、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視・監督と有効 な助言を行うことができる者とします。 ( 取締役会の構成に関する考え方 ) ・取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多
03/26 15:34 6653 正興電機製作所
有価証券報告書－第122期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2.75 計 ― 383,100 - 383,100 2.75 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 50 百万円以内、譲渡制限付株 式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年 8 万株以内と決議いただいており、具体的な配分につい ては
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株