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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:43 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行役員規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取引の承認については、重要な事実を取 締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を制定しました。https://holdings.panasonic/jp
06/24 12:24 6752 パナソニックホールディングス
有価証券報告書－第115期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
) 内容 一単元の株式数は 100 株であります。 計 2,453,866,297 2,453,866,297 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 取締役会決議年月日 2014 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 29 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 13 名当社取締役 ( 社外取締役を除く) 13 名 付与対象者の区分及び人数 当社役員等 ( 取締役兼務を除く) 14 名当社役員等 ( 取締役兼務を除く) 17 名 717 個 新株予約権の数 ( 注 )6 770 個 [699 個 ] 新株予約権の目的となる株式の当社普通株式
06/23 16:30 6752 パナソニックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及びフェローに対する中長期的なイン センティブの付与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導 入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役及び執行役員を本制度の対象と することを決議しております。今般、当社は、2022 年 6 月 23
06/23 16:30 6752 パナソニックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類 及び数 当社普通株式 190,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,108.0 円 (4) 発行総額 210,852,400 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 135,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 5 名 26,400 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注 2) 7 名 20,000 株 当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出します。 ( 注 1
05/31 17:00 6752 パナソニックホールディングス
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
役の責任限定 ) 第 22 条 ( 条文の記載省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間で、同法 第 423 条第 1 項に定める責任に関し、 同法第 425 条第 1 項各号に定める金額 の合計額を限度とする旨の契約を締 結することができる。 ( 監査役の責任限定 ) 第 32 条 ( 条文の記載省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外監査役との間で、同法 第 423 条第 1 項に定める責任に関し、 同法第 425 条第 1 項各号に定める金額 の合計額を限度とする旨の契約を締結 することができる。 ( 取締役の
04/01 10:03 6752 パナソニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 」および「 取締役会付議基準 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/01 15:05 6752 パナソニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を
11/12 10:17 6752 パナソニック
四半期報告書－第115期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
ん。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2021 年 7 月 14 日 302,900 2,453,866,297 187 259,168 188 428 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,239.5 円 資本組入額 619.75 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員 (2019 年 9 月末時点で
10/12 17:13 6752 パナソニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は国内の企業年金制度として確定給付企業年金 ( 以下、「 本年金制度 」という)を有しています。本年金制度の資産運
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/14 17:00 6752 パナソニック
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 302,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,239.5 円 (4) 発行総額 375,444,550 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 137,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 102,400 株 当社の従業員 ( 注 ) 12 名 63,000 株 ( 注 )2019 年 9 月末時点で当社の執行役員であった者のうち当社の取締役会が予め定める地位にある者 以 上 1