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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.344 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 16:05 6758 ソニーグループ
四半期報告書－第107期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
引業協会名 内容 東京・ニューヨーク単元株式数は 普通株式 1,261,231,889 1,261,231,889 各証券取引所 100 株 計 1,261,231,889 1,261,231,889 - - ( 注 ) 東京証券取引所についてはプライム市場に上場されています。 17/76(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、当社の執行 役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員に対してストッ ク・オプション付与を目的として新株予約権を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/21 17:51 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るための基盤としてコーポレート・ガバナ ンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の 二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。(i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高 い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ii) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、執行役を含む上級役員 (ソニーグループの経営にお いて重要な役割
11/16 16:30 6758 ソニーグループ
譲渡制限付株式ユニット（RSU）の権利確定に伴う新株式発行に関するお知らせ その他のIR
て導入したものです。< 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)、執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含 む。)その他の役員及び従業員 ※ RSU 付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。 2RSU の概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数の RSU を事前に支給し、下記 3の方法により権利確定 した場合、当該ユニット数と同数 ( 以下、「RSU 交付株式数 」という。)の当社の普通株式 ( 以下、「 当 社普通株式 」という。)を交付するものです。 3RSU の権利確定 権利確定の方法に
11/16 15:39 6758 ソニーグループ
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入したものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)、執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む。)その他の役員及び従業員 ※ RSU 付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。 2 RSUの概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、下記 3の方法により権 利確定した場合、当該ユニット数と同数 ( 以下 「RSU 交付株式数
08/14 15:33 6758 ソニーグループ
四半期報告書－第107期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
7 月 1 日から2023 年 7 月 31 日までの間に、新株予約権の権利行使にともない、自己株式を処分したこ とにより、自己株式は18 千株減少しています。 3 2023 年 7 月 14 日を処分期日とする譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、自己株式は385 千株 減少しています。 概要は以下のとおりです。 ・処分価額 :1 株当たり 13,160 円 ・割当先 : 当社の社外取締役 8 名 当社の執行役 6 名 当社の従業員 1 名 当社子会社の取締役及びその他の役員 4 名 当社子会社の従業員 4 名 19/652【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後
06/29 16:30 6758 ソニーグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 385,000 株 (3) 払込金額 1 株につき 13,160 円 (4) 払込金額の総額 5,066,600,000 円 当社の社外取締役 8 名 8,000 株 当社の執行役 6 名 165,000 株 (5) 割当予定先当社の従業員 1 名 5,000 株 当社子会社の取締役及びその他の役員 4 名 171,000 株 当社子会社の従業員 4 名 36,000 株 (6) その他 本自己株式処分は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件 とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 27 日開催の報酬委員会において、経営陣による
06/29 15:27 6758 ソニーグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
を合わせ、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持していくことを目的とし て、当社の非業務執行取締役も当該株式報酬制度の付与対象とすることを決定しました。その後、2021 年 6 月 28 日開催の報酬委員会において、当社子会社の経営幹部も当該株式報酬制度の付与対象とすることを決定 しました( 現在の株式報酬制度を以下 「 本制度 」といいます。)。 この度、2023 年 6 月 27 日開催の報酬委員会において、本制度の方針に基づき、当社の社外取締役の全員、執 行役の全員及び当社従業員の一部ならびに当社子会社の取締役、その他の役員及び従業員の一部に対して、 譲渡制限付株式の付与を行うこと
06/27 18:30 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高 い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ii) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、執行役を含む上級役員 (ソニーグループの経営において重要な役割を担う者 )に対して、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで業務執行に関する決定権限を大幅に委譲することにより迅速な意思 決定を可能にする。 上記に照らして、当社は、会社法上の「 指名委員会等設置会社 」を経営の機関設計として採用するとともに、業務執行の監督機関である
06/20 15:07 6758 ソニーグループ
有価証券報告書－第106期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
施することで、効果的なグループ経営の実現 に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、 経営に対する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ii) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、執行役を含む上級役員 (ソニーグループの経営において重要な役割を担う者 )に対して、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで業務執行 に関する決定権限を大幅に委譲することにより迅速な意思決定を可能にする。 上記に照らして、当社は、会社法上の「 指
04/28 15:00 6758 ソニーグループ
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR
委任することの承認を求める議案を、2023 年 6 月 20 日開催予定の第 106 回定時株主 総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本議案に関し、当社の社外取締役には当該新株予約権は付与されません。 記 Ⅰ. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 ソニーグループの業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役その他の役員及 び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を 高め、以って業績を向上させることを目的として、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/08 15:34 6758 ソニーグループ
四半期報告書－第106期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
います。当該制度は、当社の執行 役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員に対してストッ ク・オプション付与を目的として新株予約権を発行することが、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の 規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議されたものです。当第 3 四半期会計期間において発 行した新株予約権は以下のとおりです。 定時株主総会 の決議年月日 付与対象者の区分 及び人数 第 47 回普通株式新株予約権 当社執行役 6 名 当社従業員 315 名 当社完全子会社 *2 取締役 39 名 当社完全子会社 *2 従業員 1,952
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/01 16:30 6758 ソニーグループ
新株予約権を用いたストック・オプションの付与に関するお知らせ その他のIR
。 記 I. ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する理由 当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を高 め、以って業績を向上させることを目的として、これらの者に対して、新株予約権を発行するものです。 II. 新株予約権の発行要領 第 47 回普通株式新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社執行役 6 名 ( 計 2,900 個 ) 当社従業員 315 名 ( 計 3,589 個
11/01 15:20 6758 ソニーグループ
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
す。)による事後交付型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決定しています。 本制度は、ソニーグループの業績と本制度の対象者 ( 以下 「 対象者 」といいます。)の受ける利益を連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入するものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、上級役員 ( 執行役を含みます。)、執行役員、その他の 役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役員、その他の役員
11/01 15:19 6758 ソニーグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
。)は、2022 年 11 月 15 日に当社との間で「 新 株予約権割当契約 」( 以下 「 割当契約 」という。)を締結する。 3. 新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社の執行役及び従業員なら びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。本 ( 注 )3において以下同じ。) 及び従業員に対する第三者 割当の方法による。 本募集の割当ての内訳は、以下のとおりである。 当社執行役 6 名 ( 合計 2,900 個 ) 当社従業員 315 名 ( 合計 3,589 個 ) 当社完全子会社取締役 39 名 ( 合計 1,320 個 ) 当社完全子会社従業員
07/05 17:06 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方及び企業統治の体制 当社は、上記のPurpose( 存在意義 ) 及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企 業価値の向上をめざした経営を推進するための基盤として、ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取 り組んでいます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実効性の高 い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持
06/30 18:00 6758 ソニーグループ
譲渡制限付株式ユニット（RSU）による事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
者 」という。)の受ける利益とを連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以ってソニーグループ の業績を向上させることを目的として、当社及び当社子会社の役員及び従業員に対して、本制度を導入 することといたしました。 現在、当社グループでは、当社及び当社子会社の役員及び従業員を対象とした株式報酬制度として、新 株予約権を用いたストック・オプション、譲渡制限付株式又はその両方を付与していますが、今後、当社 はこれらの一部を本制度へ移行することを検討します。 2. 本制度の概要 (1) 本制度の対象者 本制度の対象者は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます