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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.038 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:16 6763 帝国通信工業
臨時報告書 臨時報告書
) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 469,265,300 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 羽生満寿夫 水野伸二 丸山睦雄 高岡亮 三浦希美 高橋啓章 瀧口詠子 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 6 号議案 )> 第 3 号議案自己株式取得の件 第 4 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 第 5 号議案譲渡制
06/26 14:53 6763 帝国通信工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
それぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を 備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役の選任について取締役