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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 41 ～ 49) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/24 | 15:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 代表取締役及び役員の異動並びに組織変更等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 CEO 呂三鉄専務取締役中国 CEO 兼フォスターシンガポール Managing Director* 岸和宏常務取締役営業本部長兼営業統括兼米州担当 三浦広貴取締役技術本部長兼技術統括 /フェロー 松本実社外取締役筆頭独立社外取締役 後藤康浩社外取締役 中条薫社外取締役 【 監査役 】 木本聡子社外監査役常勤監査役 猪熊勉監査役 鈴木 隆 社外監査役 大上有衣子社外監査役新任 【 執行役員 】 白川英俊上席執行役員 経営企画室長兼エステックコーポレーション代表理事副 社長 /フェロー 田中達人上席執行役員フォスターアメリカ Advisor 高原泰秀上席執行役員営業本部車載ビジネス | |||
| 01/31 | 15:10 | 6794 | フォスター電機 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| ざいません。本制度は、当 社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取締役等 」といいます。)に対して、当社 業績の指標である中期事業計画の達成度合に連動した株式報酬を支給するものです。取締役等が当社 株式等の給付を受ける時期は、追加信託直後ではなく、原則として取締役等の退任時となります。 2. 追加信託の概要 (1) 追加信託日 :2022 年 2 月 1 日 ( 予定 ) (2) 追加信託金額 :50,000,000 円 ( 注 1)( 注 2) (3) 取得する株式の種類 : 当社普通株式 (4) 取得株式数の上限 :65,200 株 (5) 株式の取得期間 :2022 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/06 | 16:49 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指名基準 ] a. 社外取締役及 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/24 | 09:20 | 6794 | フォスター電機 |
| サステナビリティレポート 2021 その他 | |||
| 委託先を含む) ホームページ https://www.foster.co.jp/ 代表取締役会長 CEO 吉澤博三 代表取締役社長 COO 成川敦 専務取締役呂三鉄 常務取締役岸和宏 取締役三浦広貴 社外取締役松本実 社外取締役後藤康浩 社外取締役中条薫 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 木本聡子 監査役 ( 非常勤 ) 猪熊勉 社外監査役井野拓磨 社外監査役鈴木 隆 上席執行役員白川英俊 上席執行役員田中達人 上席執行役員高原泰秀 上席執行役員望月昭人 執行役員長澤輝重 執行役員金井直樹 執行役員原田裕治 執行役員作田雄治 執行役員淺田裕之 執行役員呉仁龍 執行役員 Nguyen Quan | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/07 | 16:01 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指名基準 ] a. 社外取締役及び監査役にふさわしい人格・見識を有すること b. 豊かな業務経験あるいは専門職経験を有すること c. 適正な企業倫理感と遵法精神に富んでい | |||