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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.04 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:46 | 6848 | 東亜ディーケーケー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > (1) 心身ともに健康であること (2) 高い人望、品格、倫理観を有していること (3)コンプライアンスに関する高い意識を有していること (4) 経営に関する客観的判断能力を有するとともに、先見性・洞察力に優れていること (5) 職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと ( 社外取締役の独立性については、別途 「 社外役員の独立性に関する基準 」に定め、開示します。) (6) 取締役として、その職務を誠実に遂行するための十分な時間が確保できること (7)その他、上場会社としての透明性と健全性・効率性を果たすコーポレートガバナンス体制構築の観点から、取締役に求められる資質 を | |||
| 06/19 | 15:03 | 6848 | 東亜ディーケーケー |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構 成されており、毎月 1 回開催しています。代表取締役社長が議長を務め、法令・定款に定められた事項のほか 「 取締役会規程 」に定められた経営に関する重要事項等について意思決定するとともに、取締役から職務執行 状況の報告を受けること等により経営の監督を行っています。 上記以外の重要事項の決定は、迅速かつ機動的な意思決定のため、代表取締役社長に委任し、決定した内容 は取締役会に報告します。 定期的な決議事項の他、当事業年度の具体的な検討内容は以下のとおりです。 ― 経営戦略 : 中期経営計画の進捗、業 | |||