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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.073 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 14:38 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては多様性を前提とするのではなく、国籍・人種・出身・性別・年齢・宗教・学歴・信条・個人的な嗜 好などの要素はすべて排除し、経営に最適な人材を選定しており、その結果として多様な人材で構成されています。 また、その選定方針の結果として、独立社外取締役には他業種での経験を有する者も含まれています。 監査役には、財務・会計・法務に限定することなく、経営全般にわたる豊富な経験と監査の能力が高い者を選任しています。 < 補充原則 4-11(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 > 当社取締役会は、主要な事業の業務に精通した取締役を選任するほか、さまざまな分野で広い知見や経験を持つ取締役を選任し | |||
| 06/17 | 15:01 | 6516 | 山洋電気 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よびその管轄する社内の部門の職務が法 令・定款・社内規定に沿って適切におこなわれているかどうかを監査します。 4 報酬委員会は、代表取締役を除く社内取締役 1 名、独立社外取締役 3 名および社外監査役 1 名からな り、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬に関する事項について審議し、取締役会へ答 申します。 5 指名委員会は、代表取締役を除く社内取締役 1 名および独立社外取締役 3 名からなり、取締役会の諮問 機関として、取締役・執行役員の指名に関する事項等について審議し、取締役会へ答申します。 6 社長に直属する監査部は、当社およびグループ会社の組織の業務が法令・定款・社内規 | |||