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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 174 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/07 | 15:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) (1) 取引の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象と する信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を 「 本信託 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増 | |||
| 10/02 | 14:58 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために | |||
| 09/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護 士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバ ナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプラ イアンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 09/13 | 13:39 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第3四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 四半期報告書 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 09/08 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で | |||
| 08/04 | 09:08 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 四半期報告書－第90期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 13,299 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 株式報酬制度導入に伴う株式交付信託の設定および第三者割当による自己株式処分について) 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいま す。)を導入することを決議し、本制度の導入については、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において 承認 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/28 | 17:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 28 日 会社名株式会社三社電機製作所 代表者名代表取締役社長吉村元 (コード:6882、東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事部部長田熊伸行 (TEL. 06-6321-0321) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を導入することを決議し、当社の取締役に対する本制度の導入については、2023 | |||
| 07/28 | 17:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 123,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (4) 処分総額 172,077,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 10 日付取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスク を株主の皆様と | |||
| 07/28 | 16:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| す。 (a) 取締役向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社取締役を対象とする信託を 用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」とい います。)を導入することといたしました。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取 | |||
| 06/30 | 16:05 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、小玉克也、社外取締役 である金英植、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び 経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 [ 監査役会 ] 当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理 的であると考え | |||
| 06/30 | 13:34 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 順としております。取締役の報酬 を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役と | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 | |||
| 06/29 | 10:42 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、吉村元、藤原正樹、頭本博司、勝嶋肇、宇野輝及び伊奈功一を選任するものでありま す。 第 2 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入 するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成 | |||
| 06/28 | 15:34 | 6882 | 三社電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能するよう、役位ごとの固定額とする基本 報酬と業績連動報酬および株式報酬とで構成いたします。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役 ( 社内および社外 )の報酬は、業績連動報酬および株式報酬は相応しくないため、基本報 酬のみといたします。 [ 業績連動報酬等に関する事項 ] 業績連動報酬等に係る業績指標は収益体質強化の観点から「 連結営業利益率 」としておりましたが、成長性の向上を目的に新たに「 連結売上高 成長率 」を追加いたしました。当該 2つの指標を選択している理由は、業績向上に関わる重要経営指標としているためです。当事業年度における 当該各指標の実績は、連結営業利益率が | |||
| 06/28 | 11:43 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 確保につとめ社会的責任を全うする 3. 社員に幸福と安定を 常に新たな英気をもって未来をみつめ信頼と協調によって社員の幸福と安定したくらしをはかる 2 企業統治の体制 (a) 取締役会 取締役会は6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されています。 当社は、取締役会で経営の基本方針及び重要な戦略を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督す る機関と位置付け、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、当社は、 事業基盤の強化と経営に対する監督機能の充実を図るために、取締役の員数を8 名以内とし、また、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図る観点から | |||
| 06/22 | 15:16 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 06/22 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第40期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 様相談室長 2020 年 4 月当社取締役兼執行役員フランチャ | |||
| 06/13 | 14:41 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第2四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとと | |||
| 06/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決議いたしました | |||