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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.07 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/09 | 18:15 | 6814 | 古野電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 3,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (4) 処分総額 22,113,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 1,780 株 当社の執行役員 7 名 2,000 株 ※ 社外取締役を除く 以上 | |||
| 05/22 | 14:08 | 6814 | 古野電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に抑える体制を整備・維持しています。また、各リスクを適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を3 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役 | |||
| 05/22 | 09:40 | 6814 | 古野電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 古野電気株式会社 (E01839) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 85 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、古野幸男、矮松一磨、和田豊、徳田浩二、樋口英雄、香川進吾及び久保雅子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、山田昌吾及び猿木秀和を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、河野隆志を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社 | |||
| 05/21 | 15:30 | 6814 | 古野電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 3,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (4) 処分総額 22,113,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 1,780 株 当社の執行役員 7 名 2,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 75 回定時株主総会から 2027 年 5 月開催予定の 当社第 76 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といい、対象 | |||
| 05/21 | 14:26 | 6814 | 古野電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| されませ ん。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)4 名及び執行役員 7 名 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をいい ます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当ありません。 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本制度は、基準となる株式数や業績目標達成度の算出方法を予め定 | |||