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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.668 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 17:11 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の構築・監督 】 当社グループは経営に重大な影響を与えるリスクに対して、子会社を含めた当社グループ全体におけるリスクを洗い出し、その低減を図るととも に、緊急事態が発生した場合に被害を最小限に抑える体制を整備・維持しています。また、各リスクを適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/26 12:00 6814 古野電気
役員の異動に関するお知らせ PR情報
(わいまつかずま) 【 現常務執行役員兼舶用機器事業部 ⾧】 【 新取締役常務執行役員兼舶用機器事業部 ⾧】 (イ) 取締役久保雅子 (くぼまさこ) ※ 社外取締役候補者であります (2) 退任予定取締役 取締役小池宗之 (こいけむねゆき) 【 現取締役副社 ⾧ 執行役員兼 CMO】 【 新顧問 】 2. 新任取締役候補者の略歴 (1) 新任取締役候補者 氏名矮松一磨 (わいまつかずま) 生年月日 1960 年 ( 昭和 35 年 )1 月 6 日満 64 歳 略歴 1984 年 4 月古野電気株式会社入社 2006 年 3 月当社舶用機器事業部営業企画部 ⾧ 2009 年 5 月当社取締役舶
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/21 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
記 当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき 1,082 円 (4) 処分総額 27,980,520 円 (5) 処分予定先 (6) その他 25,860 株 当社の取締役 (※) 4 名 10,880 株 当社の執行役員 9 名 14,980 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 72 回定時株主総会から 2024 年 5 月開催予定の 当社第 73 回定時株
05/26 14:41 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
応策について評価・協議する「リス ク管理委員会 」、及び実際の個別リスク事案に対処することを目的として都度立ち上げられる「リスク分科会 」とで構成されております。 このうち、年 1 回開催される「リスク管理委員会 」において、発生重要事案の報告並びに対応の評価が行われています。これらの内容は、取締役会 において報告されると同時に、内部監査部門の監査対象項目に加えられ、これにより、内部統制の強化・充実に寄与する体制が整備されていま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取
05/25 16:41 6814 古野電気
有価証券報告書－第72期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
現するため、ESG( 環境・社会・企業統治 )やSDGs( 持 続可能な開発目標 )への取り組みを重視した経営を進めてまいります。環境 ( 環境汚染防止と予防、空調の省エネ 化や照明のLED 化等電力やCO2 排出の削減への取り組み、産業廃棄物の削減等 )、社会 ( 多様な人財の活用、事業活 動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率の向 上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進しており、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資家、 顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築することにより企業価値の向上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/07 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,240 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 21,772,960 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 10,020 株 当社の執行役員 8 名 12,220 株 ※ 社外取締役を除く 以上
06/21 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 22,240 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 21,772,960 円 当社の取締役 (※) 4 名 10,020 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 8 名 12,220 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 71 回定時株主総会から 2023 年 5 月開催予定の 当社第 72 回定時株主総会ま
06/13 15:30 6814 古野電気
訂正有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 訂正有価証券報告書
) 2014 年 3 月東洋炭素株式会社社外監査役 2015 年 3 月東洋炭素株式会社社外取締役 監査役山田昌吾 1966 年 1 月 25 日生 2015 年 6 月株式会社コンテック社外取締役 2020 年 1 月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 4 年 ( 注 5) - 取締役 COO 2022 年 1 月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 計 433 ( 訂正後 ) (2)【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株 式数 ( 千株
05/26 16:42 6814 古野電気
有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
てまいります。環境 ( 環境汚染防止と予防、空調の省エネ 化や照明のLED 化等電力やCO2 排出の削減への取り組み、産業廃棄物の削減等 )、社会 ( 多様な人財の活用、地元西 宮を本拠地とするプロバスケットボールチームとのオフィシャルメインパートナー契約による地域社会との共生、 事業活動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率 の向上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進しており、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資 家、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築することにより企業価値の向上に努め
05/26 16:16 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、発生重要事案の報告並びに対応の評価が行われています。これらの内容は、取締役会 において報告されると同時に、内部監査部門の監査対象項目に加えられ、これにより、内部統制の強化・充実に寄与する体制が整備されていま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。これら の社外取締役の保有するスキルについては、後記 「 取締役・監査役・上席執
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の