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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.242 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/06 10:18 1832 北海電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長野実他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該
06/30 09:36 1832 北海電気工事
有価証券報告書－第82期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する 監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効 に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締 役の職務の執行を相互に監督しております。 また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、取締役会の意思決定 と監督機能を強
06/30 09:08 1832 北海電気工事
臨時報告書 臨時報告書
行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款を変更する。 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役として、阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満、菅原吉 隆 、林裕司、長野実の7 名を選任 する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等 を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
06/29 16:00 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 3. 常任監査役遠藤雅人氏、監査役佐藤斉氏、監査役山本剛司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立 役員として届け出ております。 以上
04/28 17:00 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
中 ( 常勤 )監査役 あきたこうじ 秋田耕児 任期中 監査役 やまもとたけし 山本剛司 任期中 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 3. 常任監査役遠藤雅人氏、監査役佐藤斉氏、監査役山本剛司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立 役員として届け出ております。 以上
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/07 09:39 1832 北海電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長野実他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該
07/01 14:32 1832 北海電気工事
臨時報告書 臨時報告書
、取締役会に一任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等 を兼任の取締役を除く)5 名に対し、総額 24,700 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 183,980 12 0 ( 注 )1
06/30 09:26 1832 北海電気工事
有価証券報告書－第81期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
で経営に対する 監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効 に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締 役の職務の執行を相互に監督しております。 また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、取締役会の意思決定 と監督機能を強化するとともに、業務執行の責任を明確にして機動的な業
06/29 16:00 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
備部・情報通信部担当 取締役 常務執行役員 こばやしひろし 小林敬 再任 考査室・総務部・法務室・人事労務部・ 経理部・資材部担当 取締役 常務執行役員 なかむらみつる 中村満 再任 企画部・配電部・計測器部・電力工事 部・地中線部・電力保守部担当 取締役 すがわらよしたか 菅原吉 隆 新任 取締役 はやしゆうじ 林裕司 再任 取締役 ながのみのる 長野実 新任 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、札幌証券取引所に対し独立役員として届け出
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
06/02 09:18 1832 北海電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村栄作他の会社の出身者 △ 林裕司 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当してい