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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/13 | 11:59 | 6905 | コーセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に応えうる企業を目指して経営 効率の向上を図るとともに、経営監視機能や法令遵守がスムーズに機能するよう監査役制度を導入し、体制の整備に取組んでおりました。 なお、2022 年 8 月 10 日開催の第 53 回定時株主総会において、「 監査等委員会設置会社 」への移行を主とする定款の変更が決議されたことによ り、当社は同日付をもって「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。 この目的は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図る とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実さ | |||
| 08/13 | 10:35 | 6905 | コーセル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、斉藤盛雄、清澤聡、安田勲、真野達也、朴木範 博、廣川芳通、日下部俊彰、横田響子 ( 戸籍上の氏名 : 金井響子 )の各氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、萩野勝彦、渡辺絢 ( 戸籍上の氏名 : 黒川絢 )、西川浩夫の各氏を選任 する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度に係る報酬決定の件 当社の業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く | |||
| 08/12 | 15:30 | 6905 | コーセル |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 13,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,344 円 (4) 処分価額の総額 18,144,000 円 (5) 割当予定先当社の業務執行取締役 5 名 (※) 13,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 8 月 9 日開催の第 48 回定時株主総会決議により、当社の業務執行取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) の報酬と会社業績との連動性をより明確にし、当社グループ全体の中長期的な業績向上、企業価値の増大への貢献 意欲と株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、対象取締役を対象とする業 | |||
| 08/10 | 09:14 | 6905 | コーセル |
| 有価証券報告書－第57期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・LITE-ONは、当社の独立社外取締役候補者 1 名を推薦する権利を有しております。ただし、当社は当該候補者 を株主総会へ付議する義務を負いません。 2 当社株式の保有に関する事項 ・LITE-ONが当社株式を取得又は譲渡する場合には、当社の事前同意を要します。 ・LITE-ONが当社の事前同意なく当社株式の保有割合 19.99%を超えて取得した場合には、超過部分について議決 権を行使することはできません。 ・自己株式取得等によりLITE-ONの保有割合が19.99%を超えた場合には、当社は超過分の株式の譲渡を求めるこ とができます。 (3) 当社の企業統治への影響 本契約に基づき | |||