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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.25 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 12:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 生産・SCM 統括 兼経営企画室長 兼人事担当 男性 再任 宏 取締役男性再任社外独立 こ 子 取締役女性再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 事 業 報 告 計 算 書 類 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 - 6 - 候補者番号 1 所 た 田 な か 中 有する当社株式数 7,208 株 の ぶ 信 よ し 吉 (1961 年 7 月 20 日生 ) 再任 1985 年 4 月当社入社 1992 年 9 月シンデンゲン・シンガポール・リミ テッド営業部長 2006 年 10 月経営企画室企画部長 2010 年 4 月電子デバイス事業本部電子 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/29 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部品・環境管理・安全推進担当 取締役兼常務執行役員受川修財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博生産・SCM 統括兼経営企画室長兼人事担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 森田俊英 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員西智昭技術開発センター長兼品質・知的財産担当 執行役員古川直之資材部長兼新電元エンタープライズ株式会社代表取締役社長 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/28 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,906 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,320 円 (3) 処分総額 12,967,920 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3,906 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以 上 1 | |||
| 06/30 | 10:21 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え方をご参照ください。 (iii) 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された上限額の範囲内において、役位、在勤年数 などを基にして月額基準を定めた内規に従い、取締役会の協議に基づいてこれを決定するものであります。なお、報酬は毎月一定額を支 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報酬については社外監査役を含めた監査役会 でそれぞれ決定しております。 (iv) 経営陣幹部 | |||
| 06/30 | 09:38 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 最低責任限度額であります。 e. 取締役の定数 当社の取締役は9 名以内とする旨定款に定めております。 f. 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選 | |||
| 06/29 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 3,906 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,320 円 (4) 処分総額 12,967,920 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 3,906 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブを与えると ともに、ガバナンスの一層の拡充及び株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とした、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする新たな報酬制度とし | |||
| 05/15 | 13:14 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.shindengen.co.jp) (ii) 当社のコーポレートガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された上限額の範囲内において、役位、在勤年数 などを基にして月額基準を定めた内規に従い、取締役会の協議に基づいてこれを決定するものであります。なお、報酬は毎月一定額を支 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報 | |||
| 04/25 | 17:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 25 日 会社名新電元工業株式会社 代表者名代表取締役社長田中信吉 (コード番号 6844 東証プライム) 問合せ先経営企画室企画部長松原功 (TEL 048 – 483 – 5311) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2023 年 4 月 25 日をもって当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 1 . 辞任する社外取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 2 . 辞任年月日 2023 年 4 月 25 日 3 . 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4 . その他 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 また、コーポレートガバナンス・コードで要請される取締役会構成の要件につきまして、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会決議を経て、独立社外取締役の割合は3 分の1 以上となる見込みです。 以上 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/13 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 兼常務執行役員受川修 ( 現上席執行役員経理・財務・内部監査担当 (※1)) 財務・リスクマネジメント統括 兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博 ( 現上席執行役員経営企画室長兼人事担当 (※1)) 生産・SCM 統括兼経営企画室長 兼人事担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 ( 現東邦チタニウム株式会社顧問 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 ( 現緑川・北代法律事務所 第一東京弁護士会副会長 シチズン時計株式会社社外監査役 株式会社いなげや社外取締役 ) 退任予定取締役 代表取締役社長 (※1) 鈴木吉憲 ( 相談役就任予定 ) 取締役兼専務執行役員根岸康 | |||
| 02/09 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 推進担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 常務執行役員受川修経理・財務・内部監査担当 常務執行役員佐 々 木正博経営企画室長兼人事担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員西智昭技術開発センター長兼品質・知的財産担当 執行役員古川直之資材部長兼新電元エンタープライズ株式会社代表取締役社長 執行役員小島卓也サステナビリティ推進室長兼 DX 推進・情報システム・ コンプライアンス担当兼 株式会社ヘルメスシステムズ代表取締役社長 執行役員大西高弘営業本部長 執行役員横井義治エネルギーシステム事業部長 執行役員松尾博文電子デバイス事業本部長 執行役員千葉昌治総務部長兼法務部長 執行役員羽鳥敏電装事業本部副本部長兼電装事業部長 以上 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/28 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,622 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (3) 処分総額 9,334,320 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2,622 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 以 上 1 | |||
| 06/30 | 10:51 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) (ii) 当社のコーポレートガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された上限額の範囲内において、役位、在勤年数 などを基にして月額基準を定めた内規に従い、取締役会の協議に基づいてこれを決定するものであります。なお、報酬は毎月一定額を支 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報酬については社 | |||
| 06/30 | 10:06 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締 | |||
| 06/29 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 2,622 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (4) 処分総額 9,334,320 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,622 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブを与えると ともに、ガバナンスの一層の拡充及び株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とした、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする新たな報酬制度 | |||