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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：0.152 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 紙 1をご参照下さい)に従い、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社 の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます)の勧 告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしていま す。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙 2に記載の5 氏が就任する予定です。 4. 本プランの内容 (1) 対象となる買付 本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ( 注 | |||
| 05/10 | 17:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 30 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 橋元秀行 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻󠄀 さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員受川修経理・財務・内部 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/11 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理研究科准教授 ) 退任予定取締役 取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 (2) 就任予定日 2022 年 6 月 29 日 [ご参考 ] 2022 年 6 月 29 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 | |||
| 02/09 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員受川修経理・財務・内部監査担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員佐 々 木正博経営企画室長兼人事担当 執行役員田中裕明 CSR 室 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/13 | 12:48 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| える影響についての情報開示を検討して参ります。 ・補充原則 4-13( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、次期 CEO( 次期代表取締役社長 )の選出にあたって、その経験や実績等を踏まえた上で、代表取締役社長が候補者案を取締役会に 提出し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 なお、当社は取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立することにより、取締役会の監督機能の向上およびコーポ レートガバナンス体制をより一層充実させるため、2021 年 11 月 9 日付で取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しました。今 | |||
| 11/09 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス体制を一層 充実させるため、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置するものであります。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「 指名 」、「 報酬 」に関する事項について審議し、取締役会に 対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といた します。 4. 設置日 2021 年 11 月 9 日 以上 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/28 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,944 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,800 円 (3) 処分総額 9,331,200 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 1,944 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 以 上 1 | |||