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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：0.241 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 16:09 | 6988 | 日東電工 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 古屋支店 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号 名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日東電工株式会社 (E01888) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 24,900 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます) 及び執行役員が中長期的な業績向上および企業価値の持 続的な向上への貢献意欲を従来以 | |||
| 06/17 | 16:04 | 6988 | 日東電工 |
| 有価証券報告書－第157期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 第 100 条第 1 項第 3 号、同項第 5 号 ) (1) 取締役会の効率化推進 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則と して月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (2) 権限移譲による効率化推進体制 当社グループの具体的な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、当社 取締役会決議とするほか、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員によって構成される経営戦略会議 ( 原則月 1 回開催 )での決議、各事業執行部署主催の会議での決議又は稟議決裁による決定とする。 (3) 当 | |||
| 05/19 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その時 々で の適切な独立性のある人財としています。結果、過半数が独立社外取締役で構成されるとは限りません。もっとも、代表取締役以外の常勤役員を 委員としていませんので、独立性は確保されていると考えます。 【 補充原則 5-11 経営陣幹部による株主との対話 】 当社の対話方針は、【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】を参照くださ | |||
| 05/09 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 取締役候補者の追加について その他のIR | |||
| 入行 2018 年 5 月日本銀行理事 (2022 年 5 月退任 ) 1( 別添 ) 日東電工株式会社取締役候補者 代表取締役 取締役社長 髙 﨑 秀雄 代表取締役 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 富所伸広 三木陽介 伊勢山恭弘 古瀬洋一郎 八丁地隆 福田民郎 ウォンライヨン 澤田道 隆 山田泰弘 取締役のうち古瀬洋一郎氏、八丁地隆氏、福田民郎氏、ウォンライヨン氏、 澤田道 隆 氏、山田泰弘氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2 | |||
| 04/26 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 2022年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 、ウォンライヨン氏、澤田道 隆 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 神崎正巳 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 非常勤 ) 寺西正司 監査役 ( 非常勤 ) 豊田正和 監査役 ( 非常勤 ) 白木三秀 監査役のうち寺西正司氏、豊田正和氏、白木三秀氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であ ります。 2. 執行役員の役職 専務執行役員大脇泰人 常務執行役員飯塚幸宏 常務執行役員高柳敏彦 常務執行役員サムステレクマンス 常務執行役員昇任藤岡誠二 上席執行役員土本一喜 上席執行役員右近敦嗣 上席執行役員李培源 上席執行役員佐藤紀夫 上席執 | |||
| 04/01 | 15:59 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 全ての原則について、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/29 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について その他のIR | |||
| 、「 適切 」または「おおむね適切 」との回答がなさ れました( 全アンケート質問の93%)。特に、昨年に引き続いて、取締役会では、社外 取締役・社外監査役も含めた自由闊達な議論が行われ、審議事項や時間についても、おお むね適切な運用がなされていたことを確認しました。 昨年課題として認識したグループ全体の内部統制システム構築・運用状況の監督につ いては、内部統制基本方針を改定し、専門機能部署とエリア統括が連携しリスク情報を取 1り纏め、取締役会および経営戦略会議が定期的に報告を受けることができる体制を構築 しました。また、人財育成についても活発な議論を行い、人財マネジメント基本方針を新 たに策定しま | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/01 | 16:35 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 全ての原則について、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することが | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||