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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.304 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 14:26 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親会社・兄弟会社に勤務経験がある者 ( 過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む) 3 現在または直近 3
06/28 11:32 6955 ＦＤＫ
有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
るとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅広い情報開示を図り公正性と 透明性を高めることにも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および監査等委員を任用するとともに、取締役による相互監視および監査等委員会による 監査により経営の監視・監督機能の確保が行なえるものと考え、従来の取締役会等に加え、監査等委員会を設置 しております。 また、当社は取締役、監査等委員である取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性および客観性を 強化することを目的に、2022 年 3 月 30 日付で任意の指名・報酬委員会を設置
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/29 17:00 6955 ＦＤＫ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社長長野良 ( 代表取締役社長 ) 取締役平野芳晴 ( 取締役執行役員コーポレート本部長 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 村嶋純一 ( 社外取締役 [ 非常勤 ]) 取締役 [ 非常勤 ] 石原淳児 ( 富士通株式会社 ) (2) 監査等委員である新任取締役候補者 取締役監査等委員 [ 常勤 ] 渡辺伸之 ( 執行役員コーポレート本部長代理 ) (3) 監査等委員である再任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 藤原正洋 ( 取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ]) 補欠社外取締役監査等委員野 﨑 修 ( 半蔵門総合法律事務所 ) (4) 退任予定取締役 取締役監査等委員
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/30 15:33 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ものとしています。 (1) 業務の執行の状況、その他会社法および他の法令に規定された事項、(2) その他取締役会が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親会社・兄弟会
06/29 13:57 6955 ＦＤＫ
臨時報告書 臨時報告書
第 15 号に定める社外取 締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下高志、粟津瑞恵の両氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である取締役粟津瑞恵氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、野 﨑 修氏を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/28 15:25 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のとしています。 (1) 業務の執行の状況、その他会社法および他の法令に規定された事項、(2) その他取締役会が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所の定める独立性基準にもとづき独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-101 取締役会の構成とスキルマトリックス】 当社は、FDKグループ戦略 Framework「10 年の計 」の達成のため取締役は幅広い見識および経験が豊富であり、多様な人材で構成されるべ
06/28 11:02 6955 ＦＤＫ
有価証券報告書－第93期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
な考え方 当社グループは、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性の向上と株主価値の向 上につながるものと考えており、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの原則を踏まえた各 施策、必要に応じて経営体制の見直し、組織の整備、必要な施策を実施しております。また、経営内容の迅速な 情報開示に努めるとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅広い情報開示を図り公正性と 透明性を高めることにも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および監査等委員を任用するとともに、取締役による相互監視
04/27 15:00 6955 ＦＤＫ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社長長野良 ( 代表取締役社長 ) 取締役平野芳晴 ( 当社執行役員コーポレート本部長 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 村嶋純一 ( 当社社外取締役 [ 非常勤 ]) 取締役 [ 非常勤 ] 石原淳児 ( 富士通株式会社 ) (2) 監査等委員である新任取締役候補者 社外取締役監査等委員 [ 非常勤 ] 粟津瑞恵 ( 米国公認会計士 ) (3) 監査等委員である再任取締役候補者 取締役 ( 監査等委員 )[ 常勤 ] 木下高志 ( 取締役 ( 監査等委員 )[ 常勤 ]) 補欠社外取締役監査等委員野 﨑 修 ( 半蔵門総合法律事務所 ) (4) 退任予定取締役 社外取締役監査等委員 神谷和彦
04/27 13:37 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
採用 】 当社は、取締役は幅広い見識および経験が豊富であり、多様な人員で構成されるべきという考え方のもと、取締役の選任を行なっており、独立社 外取締役については他社での会社経営経験がある人材を選任しております。 スキルマトリックスの開示については取締役会の機能発揮と実効性の更なる向上のため、取締役会の構成バランスと各個人の能力の可視化がで きるよう検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、保有の意義・合理性が認められる場合を除き、政策保有株式を保有しないことを基本方針としております。保有の意義・合理性について は
03/30 15:00 6955 ＦＤＫ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
役会がその諮問機関と して任意の「 指名・報酬委員会 」を設置するものです。 2. 指名・報酬委員会の役割・責務 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行ないます。 (1) 取締役および監査等委員である取締役の選任および解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項 (3) 独立社外取締役の選任に関する事項 (4) 指名・報酬委員会の委員の選定および解職に関する事項 (5) 取締役および監査等委員である取締役の報酬に関する事項 (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項 (7)その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 指名・報酬委員会の構成 (1
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/29 09:48 6955 ＦＤＫ
FDKグループCSRレポート2021 (1/2) その他
検証、継続的改善 )およびトレーニングの実施 ● 監査等委員会室による社外取締役と の円滑な情報共有と質の高い監査・監 督の継続 ● 取締役による取締役会の自己評価と トレーニングの継続 ● 執行役員による上記トレーニングへ の参加 ● 監査等委員会室による社外取締役との円滑な情報共 有と質の高い監査・監督の継続 ● 取締役の取締役自己評価とトレーニングおよびト レーニングへの執行役員の参加 P17~P20 15 FDK GROUP CSR REPORT 2021 FDK GROUP CSR REPORT 2021 16マネジメント体制 組織統治 人権 労働慣行 環境 公正な 事業慣行 消費
12/29 09:48 6955 ＦＤＫ
FDKグループCSRレポート2020 その他
務執行が分離され、的確な意思決定が行 われる機関設計の検討 ● 取締役会の実効性の維持、向上を目的とした取締役会の評価 ( 自己評価と外部機関に よる検証、継続的改善 )およびトレーニングの実施 ● 監査等委員会室による社外取締役との円滑な情報共有と質の高い監査・監 督の継続 ● 取締役による取締役会の自己評価とトレーニングの継続 ● 執行役員による上記トレーニングへの参加 ● 会計監査人から連結財務諸表監査に対するレビュー結果を共有しました。 ● 監査部からの監査計画、結果を報告しました。 ● 2020 年 3 月取締役会の自己評価および取締役会のトレーニングを実施しました。 テーマ
12/27 11:00 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
することを検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置 】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員に監査等委員である取 締役の指名・報酬に関する意見陳述権が付与されております。同権利の適切な運用を通じて、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の 独立性・客観性と説明責任を強化していきたいと考えております。 また、独立した指名・報酬委員会の設置については積極的に検討を進めております。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の