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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 41 ～ 46) 応答時間：1.001 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 10:12 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権電子行使プラットフォームの利用等 )や招集通知等の英訳を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置 】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員に監査等委員である取 締役の指名・報酬に関する意見陳述権が付与されております。同権利の適切な運用を通じて、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の 独立性・客観性と説明責任を強化していきたいと考えております。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 弊社取締役会に女性の構成員はおりま
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/25 13:45 6955 ＦＤＫ
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、長野良、平野芳晴、村嶋純一、石原淳児の4 氏 を選任するものであります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村嶋純一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、藤原正洋氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である取締役藤原正洋氏は会社
06/24 13:40 6955 ＦＤＫ
有価証券報告書－第92期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社グループは、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性の向上と株主価値の向 上につながるものと考えており、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの原則を踏まえた各 施策、必要に応じて経営体制の見直し、組織の整備、必要な施策を実施しております。また、経営内容の迅速な 情報開示に努めるとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅広い情報開示を図り公正性と 透明性を高めることにも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および監査等委員を任用するとともに、取締役による相互監視および監査等
06/18 12:00 6955 ＦＤＫ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 FDK 株式会社コード 6955 提出日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 2021 年 6 月 24 日開催の第 92 回定時株主総会にて新たに社外取締役に選任予定で あるため。(1 名 ) 従来から社外取締役に選任している者を新たに独立役員に選任するため。(1 名 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤原正洋社外取締役 ○ ○ 新任有 2 神谷和彦社外取締役 ○ △ 有
06/08 09:33 6955 ＦＤＫ
第92回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ります。 候補者番号氏名 ( 年齢 ) 現在の当社における地位、担当 取締役会 出席回数 1 再任 ながの 長野 りょう 良 ( 満 59 歳 ) 代表取締役社 ⻑ 執行役員社 ⻑ 品質保証担当 100% (13 回 /13 回 ) 2 再任 ひらの 平野 よしはる 芳晴 ( 満 53 歳 ) 取締役執行役員 コーポレート本部 ⻑ 電子事業・全固体電池担当 監査担当 100% (10 回 /10 回 ) 3 再任 むらしま 村嶋 じゅんいち 純一 ( 満 71 歳 ) 社外取締役 62% (8 回 /13 回 ) 4 再任 いしはら 石原 じゅんじ 淳児 ( 満 53 歳 ) 取締役 100