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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 15:00 6995 東海理化電機製作所
2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
< 取締役 > 〔 取締役計 〕 6 名 ( 内、社外 3 名 ) ※( 再任 ) ( 代 ) 取締役社長二之夕裕美 ※ 社外取締役宮間三奈子 ※ ( 代 ) 取締役佐藤雅彦 ※ 社外取締役安部和志 ※ 取締役今枝勝行 ※ 社外取締役宮部義幸 < 監査役 > 〔 監査役計 〕 4 名 ( 内、社外 2 名 ) ※( 再任 ) 常勤監査役土屋年章社外監査役山田美典 常勤監査役清水寛亮社外監査役弟子丸昭宏 < 補欠監査役 > 〔 補欠監査役計 〕 1 名 ( 内、社外 1 名 ) 社外監査役 竹内千賀子 5. 執行役員体制 (1)2026 年 6 月 12 日以降の執行役員体制 < 執行役員 > 〔 執行役員計 〕10 名 社長執行役員二之夕裕美執行役員山岸康一郎執行役員篭橋榮治 副社長執行役員佐藤雅彦執行役員石田智執行役員伴岳彦 執行役員櫻井武俊執行役員佐 々 木澄和 執行役員今枝勝行執行役員佐藤義博 - 18 -
05/15 15:00 6995 東海理化電機製作所
（訂正・数値データ訂正）「2025年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
之夕裕美 ※ 社外取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤雅彦 ※ 社外取締役宮間三奈子 ※ 取締役今枝勝行 ※ 社外取締役安部和志 ※ < 監査役 > 〔 監査役計 〕 4 名 ( 内、社外 2 名 ) ※( 再任 ) 常勤監査役土屋年章 ※ 社外監査役山田美典 ※ 常勤監査役秋田俊樹 ※ 社外監査役弟子丸昭宏 < 補欠監査役 > 〔 補欠監査役計 〕 1 名 ( 内、社外 1 名 ) 社外監査役魚住直人 5. 執行役員体制 (1)2025 年 6 月 13 日以降の執行役員体制 < 執行役員 > 〔 執行役員計 〕10 名 社長執行役員二之夕裕美執行役員櫻井武俊執行役員佐 々 木澄和 副社長執行役員佐藤雅彦執行役員今枝勝行執行役員佐藤義博 執行役員猪飼和浩執行役員山岸康一郎 執行役員野上敏哉執行役員石田智 - 22 -
05/15 11:29 6995 東海理化電機製作所
訂正有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
さらに推進する目的で、2025 年 5 月には代表取締役社長を議長とし、執 行役員、監査役及び外部有識者としての知見を活かすため社外取締役で構成されるサステナビリティ委員会を設置し ております。 1サステナビリティガバナンス体制図 14/138 訂正有価証券報告書 2サステナビリティ関連委員会の概要 組織体構成員役割開催頻度事務局 サステナビリティ委員会 (2025 年 5 月 ~) コンプライアンス委員会 全社環境委員会 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・代表取締役副社長 ( 副委員長 ) ・執行役員 ・監査役 ・社外取締役 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・執行役員 ・監査役
05/15 11:18 6995 東海理化電機製作所
訂正有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上 2) 社外取締役お
05/15 11:00 6995 東海理化電機製作所
訂正有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
域と共生する企業をめざす を掲げており、「 社員行動指針 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し
05/15 10:53 6995 東海理化電機製作所
訂正有価証券報告書－第75期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理
05/15 10:45 6995 東海理化電機製作所
訂正有価証券報告書－第74期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意 見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善 状況の視察。 を実