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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/03 12:37 6444 サンデン
臨時報告書 臨時報告書
) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、徐湛、于芝涛、張賀、孫佳慧、小林英幸、巨東英、田長青、李明の各氏を選任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、李佳氏を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 一定の取締役に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、かかる業績連動型譲渡制限付株式に関す る報酬等の総額を、年額 300 百万円以内として設定するものです。 第 4 号議案定款一部変更の件 当社定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )を「 当会
03/31 15:00 6444 サンデン
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 31 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお 知らせいたしましたとおり、役員報酬制度の見直しとして、当社の一定の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同様です。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます
03/31 14:20 6444 サンデン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
される企業理念を全社に浸透させ、経営の 公正性・透明性・効率性の向上に努めてまいりました。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して東京証券取引所に届け出ています。 また、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定の
03/27 14:00 6444 サンデン
有価証券報告書－第100期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。提出日 (2026 年 3 月 27 日 ) 現在、取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。こ の体制により、経営者の説明責任を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図ってい ます。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的とし て、「 社外役員独立性基準 」を定め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として