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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 176 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.339 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 17:45 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた | |||
| 05/30 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第42期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する 当社株式 の数 2 たか 高 はし 橋 りゅう 龍 じ 二 (1962 年 7 月 13 日生 ) 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2007 年 4 月同社大阪建設部長代行 2010 年 4 月当社社長室長 2011 年 4 月当社経営企画部長兼広報部長 | |||
| 05/29 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 矢野孝一 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行ってい | |||
| 05/28 | 16:07 | 8848 | レオパレス２１ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議に より、Fortressとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独 立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決 議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会に対し、1 本取引実施 の目的が、当社の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるか否か、2 本取引の手続が公正であるか否 か、3 本 | |||
| 05/27 | 18:35 | 8848 | レオパレス２１ |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己新株予約権の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体 制の構築を開始いたしました。具体的には、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期す るため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議により、Fortress との間に利害関係を有さ ない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置につい て決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会 に対し、1 本 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO | |||
| 04/25 | 16:45 | 6853 | 共和電業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| さい。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び株式数 当社普通株式 40,060 株 (3) 処分価額 1 株につき481 円 (4) 処分価額の総額 19,268,860 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 4 名 29,250 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 10,810 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 以上 | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主 | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 03/31 | 10:28 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 27/79 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況の調査を通じ、取締 役の職務遂行状況の監査を行ってお | |||
| 03/27 | 15:30 | 6853 | 共和電業 |
| 有価証券報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。 当社は取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は常務会および執行役員会 が担っております。 経営に対する監査・監督機能といたしましては、社内出身者 1 名と社外取締役 3 名により構成される監査等委員 会を設置し、監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性を高める役割を担うとともに、 当社の各業務部門等の監査を通じて取締役および執行役員の業務執行状況のモニタリングにあたっております。 <コーポレート・ガバナンス模式図 > 第 2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組に記載しております。 EDINET 提出書類 株 | |||
| 03/27 | 15:30 | 6853 | 共和電業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき481 円 (4) 処分価額の総額 19,268,860 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 29,250 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 10,810 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有 | |||
| 03/27 | 14:59 | 6853 | 共和電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未来をつくる」を経営ビジョンとし、顧客、株主、取引先、従業員な どのすべてのステークホルダーとの良好な信頼関係を保ちながら、計測を通じて社会の発展に貢献できる企業を目指しております。 当社は変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。 取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は原則として常務会および執行役員会が担っております。 経営に対する監査・監督機能としましては、社内出身者 1 名と社外取締役 3 名により構成される監査等委員会を設置しております。 監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性 | |||
| 03/14 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 | |||