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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.037 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 12:04 6803 ティアック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-7】 当社では、関連当事者間の取引を行う場合には、社内管理規程に定めた手続きを実施し、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、取 締役会の承認及び報告を要することを定めております。なお、取締役会の審議に際しては、監査等委員である独立社外取締役の出席を確保し、 決議には特別利害関係人に該当する者は参加させず、それ以外の取締役にて決議を行っております。 【 補充原則 2-41】 当社では、性別、国籍、雇用形態の違い、中途採用か否かに関わらず、能力に応じ、管理職登用等を行って来ております。従業員に対する外国人 の比率が少ない為、外国人の管理職に占める比率については目標を設定致しません。中途採用
06/29 10:21 6803 ティアック
臨時報告書 臨時報告書
役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容決定の件 業績連動型株式報酬 (ファントムストック)による取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 114,424 2,552 0 ( 注 )1 可決 93.07 第 2 号議案 英裕治 113,277 3,699
06/25 13:08 6803 ティアック
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、議長代表取締役英裕治、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。) 倉原良弘、金子靖代の3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役林健二、原琢己、 坂口洋二の3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 6 名で構成され(*)、経営上の最高意思決定機関として、当社グ ループの経営方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に 定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けております。 取締役会は、1ヶ月に1 回定時開催しており