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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.02 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:01 | 6969 | 松尾電機 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機関の基本説明 ( 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 3 名及び社外取締役 2 名の計 5 名で構成されています。( 構成員の氏名について は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は、代表取締役社長陳怡光が担 当しています。) 当社は、月に1 回定例取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、法令で定められた事 項や経営上の重要な案件等の業務執行における意思決定を行うと同時に代表取締役の業務執行状況を監督して います。 ( 監査役会 ) 経営の監査機能として、当社は監査役制度を採用しており、原則として月 1 回監査役会を開催しています。 監 | |||
| 06/19 | 12:00 | 6969 | 松尾電機 |
| 2026年定時株主総会招集通知(一部訂正）（３） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、2026 年 3 月期の期末配当は実施せず、 次期以降の復配を目指したいと存じます。 2026 年 3 月期の期末配当を実施しない理由 は、今後の導電性タンタルコンデンサの更なる 増産計画に基づく設備投資資金確保の必要性 を勘案したことによるものです。 12 頁 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な活動状況 社外取締役陳培真 当事業年度中に開催された取締役会 15 回す べてに出席し、( 後略 ) (→ 及び下線部は訂正箇所を示します。) 誤 → 正 3 頁 1. 会社の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 [6 段落目 ] なお、2026 | |||