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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.028 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:16 6846 中央製作所
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 30,903,960 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、 岡田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件
06/25 13:38 6846 中央製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬を決定するに当たっての方針と手続 当本報告書 「2. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しており、当該委員会に諮問し た上で、豊富な経験と知識を有し経営判断能力に優れていること及び当社の持続的な成長と
06/25 13:05 6846 中央製作所
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ取締役及び取締役会 取締役会は本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長後藤邦之 常務取締役柘植良男取締役若尾正一取締役丸山裕海取締役岡田浩義 取締役加藤茂 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊良造取締役 ( 監査等委員 ) 入谷正章 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山崎裕司 ( 注 ) ( 注 ) 社外取締役 取締役会は、法