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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.077 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:30 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 験とともに、高い倫理観を有し、会社の持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上に向け積極的に行動する者であることを指名に当たっての方針とし、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役が委員長 )からの答申を受け、取締役会にて決定します。監査等委員である取締役候補 については、必要な能力、経験、人格等を検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定します。経営陣幹部については、当 社グループの中長期的な企業価値向上に資する者を取締役会にて決定します。なお、経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、 取締役会にて審議のうえ、解任を決定します。 (5) 取締役の個 々 | |||
| 06/30 | 16:00 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役を除く。)の報酬等の額を年額 4 億 5,000 万円以内 (うち社外取 締役については年額 8,000 万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 7,000 万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権枠の総額を年額 4,000 万円以内、発行または処分する当社普通株式 の総数を年 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2024 年 3 月 27 日 ( 注 )4 1,560,000 71,234,316 435 24,096 435 15,285 2024 年 8 月 23 日 ( 注 )5 22,160 71,256,476 6 24,102 6 15,292 2025 年 8 月 8 日 ( 注 )6 41,624 71,298,100 7 24,109 7 15,299 ( 注 )1.2022 年 8 月 26 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。 発行価額 1 株につき447 円 資本組入額 1 株につき223.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 ( 注 | |||