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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.662 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 16:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、報酬委員 ) うめ 梅 もと 本 たつ 龍 ( 再任 ) お 夫 社外取締役 ( 取締役会副議 ⾧、指名委員会議 ⾧、報酬委員 会議 ⾧、リスクマネジメント委員 ) ファン 范 はや 早 ヤン 仁 ( 再任 ) かわ 川 ( 再任 ) ホク 鶴 りょう 亮 アルバートキルヒマン ( 再任 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員会議 ⾧、リスクマネジメント委員 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) うえ 上 の 野 ( 再任 ) さわこ 佐和子 社外取締役 ( 監査委員 ) ほん 本 だ 多 よし 慶 ( 再任 ) ゆき 行 取締役 ( 監査委員、指名委員 | |||
| 02/07 | 16:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2024年12月期第4四半期及び通期決算説明資料 その他のIR | |||
| SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 31 ESG(Governance) ✓ SUMIDAは日本国内上場企業で最初に会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用しています ✓ 法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役としています ✓ 取締役会及び指名・報酬委員会は全て英語で実施されます 取締役会の構成 執行役会 取締役会 代表執行役 CEO 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 リスクマネジメント委員会 社外取締役比率 2 71% 5 コーポレートオフィス CFO 社外取締役 社 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 08/09 | 11:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 半期報告書－第70期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 2019 年 1 月トレイトン SE 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1988 年 4 月 ㈱ 第一勧業銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行 1996 年 10 月 太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入 所 2008 年 10 月同法人パートナー 2017 年 9 月有限責任監査法人トーマツパートナー 取締役 監査委員 上野佐和子 1964 年 8 月 12 日生 2019 年 9 月同法人ディレクター 2021 年 1 月 金融庁入庁証券取引等監視委員会事務局証券取引 特別調査官 ( 注 ) - 2024 年 3 月 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/10 | 11:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 四半期報告書－第70期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 2013 年 4 年一般社団法人日本自動車工業会理事 2013 年 6 月 在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会ボード メンバー ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジ 2013 年 8 月ア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役 ( 注 ) - 2024 年 3 月 26 日 社長兼 CEO 2014 年 7 月在日ドイツ商工会議所の副会頭 2015 年 4 月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役会長及び、ダイム ラー・トラック・アジア部門会長 2017 年 1 月ダイムラーAG 退任 2019 年 1 月トレイトン SE 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 10:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置しており、監 査委員会は1 名を除く委員全てが、指名・報酬委員会の委員は2 名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 03/26 | 17:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第69期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 並びに会計 監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 69 期 (2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、4 氏が再任 され、新たにアルバートキルヒマン、上野佐和子及び本多慶行の 3 氏が選任され、それぞれ就任 致しました。 なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役 5 名は社 | |||
| 03/26 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 定款 2024/03/26 定款 | |||
| . 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を当会社に 提出することを要する。 第 18 条 ( 議事録 ) 株主総会の議事については、法令の定めに従い議事録を作成する。 第 4 章 取締役 第 19 条 ( 取締役の員数等 ) 当会社の取締役は当会社の支配人その他の使用人でない者とし、その員数は15 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役をいう。以下同じ。)とする。 第 20 条 ( 取締役の選任の方法 ) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行 | |||
| 03/21 | 09:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ていきます。コーポレート・ガバナ ンスの強化に向けては、2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業として第 1 号で委 員会等設置会社に移行しました。当社の取締役は、7 名のうち6 名が多様な専門知識をもつ社外取締役で、 1 名が女性、2 名が欧州や中国といったビジネスの比重が高いエリアからの外国人となっています。 14/148EDINET 提出書類 スミダコーポレーション株式会社 (E01971) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの2024 年 12 月期から2026 年 12 月期までの3か年を対象とする中期経営計画では | |||
| 02/21 | 16:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会議長、リスクマネジメント委員会議長、 行 指名委員、報酬委員 ) ホク 鶴 りょう 亮 お 夫 アルバートキルヒマン( 新任 ) ---- 社外取締役 ( 取締役会副議長、指名委員会議長、報酬委 員会議長 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員 ) うえ 上 の 野 さわこ 佐和子 ( 新任 ) ---- ほん 本 だ 多 よし 慶 ゆき 行 ( 新任 ) 代表執行役 CFO(リスクマネジメント委員 ) ( 注 ) 梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバートキルヒマン、上野佐和子の 5 氏は、社外 取締役の候補者です。また、本年 3 月 26 日開催予定の定時株主総 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/28 | 10:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第68 期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| ならびに会 計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 68 期 (2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 決議事項 議案取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、加藤厚、ミヒャエルミュールバイエル、 宮武雅子、梅本龍夫、范仁鶴氏および早川亮氏の 7 氏が再任され、それぞれ就任致しました。 なお、八幡滋行氏以外の取締役 6 名は社外取締役であります。 以上 スミダコーポレーション株式会社 〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472 | |||
| 03/28 | 10:21 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構であります。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置してお り、監査委員会は委員全てが、指名・報酬委員会の委員は一名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成されてい | |||
| 03/24 | 15:15 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 第 1 号で 委員会等設置会社に移行しました。当社の取締役は、9 名のうち7 名が多様な専門知識をもつ社外取締役 で、1 名が女性、2 名が欧州や中国といったビジネスの比重が高いエリアからの外国人となっています。 EDINET 提出書類 スミダコーポレーション株式会社 (E01971) 12/1402【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす 可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告 書提出日 (2023 年 3 月 24 日 ) 現在において当社グループが | |||