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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.065 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 17:00 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 3,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,060 円 (4) 処分総額 11,016,000 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 3 名 3,600 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 52 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/25 | 14:38 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 6 名 ( 社外取締役 3 名 を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が独立役 員となっております。 また、業務執行機能の強化を目的に経営戦略会議を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員 からなるリスク管理委員会を設置しております。 さらに、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化を目的に、任意のガバナンス委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置しております。従って、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社 の目指す効率性と健全性の高い経営体制が構築できているものと考えておりま | |||
| 06/19 | 12:00 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/19 独立役員届出書 NITTOKU 株式会社コード 6145 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 加藤敏純社外取締役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 本田穣慈社外取締役 ○ ○ 有 3 西江佐千由社外取締役 ○ ○ 有 | |||