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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 10:56 | 6748 | 星和電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会な | |||
| 03/30 | 13:58 | 6748 | 星和電機 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| います。2025 年度においては取 締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図るととも に、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度 を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員宮下雅良を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田 邦夫 ( 社外取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員 は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制 | |||