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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.186 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 3,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,720 円 (4) 処分価額の総額 10,064,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役 ) 3 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 11 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2026 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる
03/27 16:21 6914 オプテックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成度及びサステナビリティ経営へ の貢献度等を考慮し、「 報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 2 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)」で審議を行い、その 結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた代表取締役社 長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1
03/26 15:58 6914 オプテックスグループ
有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」を提案しておりますが、当該議案が 承認可決された場合でも、機関ごとの構成員に変更はありません。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 8 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関 する重要事項の決定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘する ことにより、第三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅