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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 09:14 | 6654 | 不二電機工業 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 有価証券報告書 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 4 名 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 1 月 31 日 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800( 注 )1 800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/30 | 12:00 | 6654 | 不二電機工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 不二電機工業株式会社コード 6654 提出日 2026/3/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 第 68 回定時株主総会で、社外取締役中川みち子氏が新たに選任される予定の為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 吉村良一社外取締役 ○ ○ 有 2 伊原友己社外取締役 ○ ○ 有 3 | |||