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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.096 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:18 6298 ワイエイシイホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-3-3 CEO 解任手続における客観性・適時性・透明性の確立 】 当社では、最高経営責任者の解任が必要と判断される状況が発生した場合は、取締役会で審議の上決定することとしておりますが、 今後必要に応じて、さらに客観性・適時性・透明性のある手続きを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 当社は監査役設置会社であり、2 名の独立社外監査役、3 名の独立社外取締役がおり、取締役会にて、指名、報酬等の重要な事項に 関し、独立の立場から意見・助言を求めております。また、任意の報酬委員会には、3 名の独立社外取締役も
06/29 15:44 6298 ワイエイシイホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
が認識し、企業文化として定着すること。 e. 全てのステークホルダーに対し、適時・適切に企業経営情報を開示すること。 2 企業統治の体制 (i) 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会、任意の報酬委員会、経営戦略会議、グループ会社社長会等の会議体を通 じた企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役会長兼社長が務めるものとし、社内取締役 5 名と社外取締 役 3 名で構成されております。定例の取締役会は原則月 1 回開催し、経営目標や事業戦略の決定を 行うとともに、常勤監査役と社外監査役 2 名が出席し、取締役の職務執行状況を監視して
06/29 15:30 6298 ワイエイシイホールディングス
役員体制に関するお知らせ その他のIR
長兼社長 経営戦略本部長兼事業統括本部長 ( 医療・ヘルス ケア関連事業統括 ) 大倉章裕再任 取締役専務執行役員事業統括本部副本部長 ( 営業強化担当兼環境・社 ( 注 1) 会インフラ関連事業統括 ) 畠山督再任取締役常務執行役員管理統括本部長 ( 財務体質強化担当 ) 西坂昌伯再任 取締役執行役員管理統括本部副本部長兼人事総務部長兼リ スク統括室長 小林英明新任取締役執行役員 ( 注 2) 事業統括本部担当 ( 経営効率化担当兼半導体・メカ トロニクス関連事業統括 ) 木船常康再任独立社外取締役 森林育代再任独立社外取締役 奥村和仁再任独立社外取締役 村上二郎非改選常勤監査役 高田直規非
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 12:00 6298 ワイエイシイホールディングス
第54回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
況 【 訂正前 】 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 社外 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 14 回の全てに出 高田直規 監査役 席いたしました。 社外 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 14 回の全てに出 飯田哲郎 監査役 席いたしました。 【 訂正後 】 社外 監査役 社外 監査役 高田直規 飯田哲郎 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 13 回の全てに出 席いたしました。 当事